A Paxos Trust Company concordou com um acordo de US $ 48,5 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, relata a Reuters
A PAXOS Trust Company concordou com um acordo de US $ 48,5 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York depois que o regulador descobriu que a empresa de blockchain não conseguiu realizar a devida diligência adequada em seu ex-parceiro, a Cryptocurrency Exchange Binance, e manteve fracos controles anti-lavandering, de acordo com a Reuters.
De acordo com o acordo, a PAXOS pagará uma penalidade civil de US $ 26,5 milhões e investirá mais US $ 22 milhões para reforçar os programas de conformidade. A superintendente da NYDFS, Adrienne A. Harris, disse que a ação ressalta que as empresas licenciadas de ativos digitais devem adaptar as estruturas de gerenciamento de riscos a seus parceiros de negócios e clientes.
As deficiências estão relacionadas ao papel anterior de Paxos na emissão de USD (BUSD), um Stablecoin que ele foi lançado em conjunto com Binance. A Paxos terminou seu relacionamento com a troca em 2023, e Busd não é mais oferecido. Paxos disse que os problemas eram históricos, foram remediados e não afetaram os fundos dos clientes.
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