O governo do Reino Unido quer manter US $ 7 bilhões em bitcoin roubado que apreendeu

O governo do Reino Unido está tentando manter a maior parte dos US $ 7 bilhões em Bitcoin Ele apreendeu em conexão com uma fraude de investimento chinesa, após a condenação do suposto organizador da fraude nesta semana.

Zhimin Qian se declarou culpado por possuir e transferir bens criminais no Southwark Crown Court na segunda -feira, após a condenação do ano passado de seu assistente Seng Hok Ling (também conhecido como Jian Wen) em acusações semelhantes.

Essa condenação agora levanta a questão de quem manterá o 61.000 BTC originalmente apreendido pelas autoridades do Reino Unido em 2018, com mais de 120.000 vítimas na China buscando compensação por suas perdas.

O Serviço de Promotoria da Coroa iniciou um processo de recuperação civil no Supremo Tribunal do Reino Unido, que sediará a próxima audiência no caso em janeiro.

Compensando as vítimas

Qian conduziu um extenso esquema de fraude de investimento entre 2014-2017, com os fundos obtidos ilegalmente convertidos em Bitcoin.

Decidir como compensar as vítimas da fraude pode ser um processo difícil, mas especialistas jurídicos sugerem que os requerentes têm direito à compensação, desde que possam estabelecer um vínculo suficiente para o BTC apreendido.

“Não tenho certeza de que a lei inglesa esteja do lado do governo do Reino Unido aqui sobre se pode manter o Bitcoin apreendido”, disse Ashley Fairbrother, sócio da Edmonds Marshall McMahon, disse Descriptografar.

Fairbrother observou que as vítimas da fraude fizeram e poderão fazer pedidos sob a seção 281 da Lei do Produto do Crime de 2002 e que seu direito de enviar uma reivindicação à propriedade congelada sob a última Lei está bem estabelecida.

“Os princípios ordinários de rastreamento equitários se aplicam e uma vítima pode estabelecer uma reivindicação proprietária por meio de diferentes rotas flexíveis que envolvem a lei de confiança”, disse ele. “As vítimas têm o direito de escolher a rota que melhor as favorece.”

Embora exista mais de uma rota para reivindicar o direito à propriedade apreendida, o Supremo Tribunal pode adotar uma abordagem que se adapte melhor ao governo do Reino Unido.

Segundo Fairbrother, isso inclui “um Pari Passu (Distribuição proporcional) abordagem, permitindo que as vítimas levassem os fundos em proporção às suas contribuições ”para o esquema de investimento fraudulento.

Fairbrother citou o caso de Robb contra a Agência Nacional de Crimes, para a qual “cada uma das ações da vítima deveria ser calculada estabelecendo seus pagamentos individuais como uma porcentagem dos pagamentos do total de investidores e aplicando essa mesma porcentagem ao fundo”.

Essa abordagem pode “substancialmente” ajudar as vítimas da fraude, que originalmente perderam cerca de 640 milhões de libras para a fraude, mas que estão buscando um retorno de suas propriedades mais qualquer lucro do mercado.

No entanto, Fairbrother também sugeriu que, mesmo que os direitos das vítimas sejam estabelecidos como parte dos procedimentos civis, eles podem receber uma compensação igual apenas ao valor que perderam na época.

“Nos casos recentes em que estive envolvido, os tribunais compensaram a vítima até o valor do dinheiro que perderam, na GBP e não no BTC”, disse ele. “Essa abordagem veria todas as vítimas compensadas até o valor das somas que perderam na moeda fiduciária, e o Estado do Reino Unido para se beneficiar do aumento substancial no valor do BTC”.

O resultado pode, portanto, ser insatisfatório para as vítimas, cujo grande grupo está sendo representado pelo escritório de advocacia internacional Fieldfisher, com sede em Londres, que está cooperando com a Lei Gen na China.

Em uma declaração para DescriptografarWilliam Glover e Stephen Cartwright – que estão trabalhando no caso – disse que algumas das vítimas “perderam suas economias de vida”, com muitos dos afetados sendo vulneráveis ​​ou idosos.

“As vítimas estão sem propriedade há cerca de dez anos e têm o direito de recuperar suas propriedades do bitcoin congelado nessa jurisdição”, disseram eles.

Glover e Cartwright também afirmaram que o Bitcoin congelado não pertence ao estado do Reino Unido.

Eles acrescentaram: “O Estado do Reino Unido não tem o direito de descartar livremente o bitcoin congelado sobre os interesses legais e proprietários legítimos das vítimas”.

Dadas essas opiniões, os procedimentos civis que se aproximam podem ser controversos e podem potencialmente se estender até 2027.

Hodl ou vender?

Mesmo assumindo que o governo do Reino Unido estabeleça sua prerrogativa para manter a maior parte do BTC congelado, emergirá a questão de vender os fundos ou se manterá neles.

Por Times financeirosas autoridades do Tesouro sem nome teriam questões em particular sobre se a queda de criptografia poderia ir para conectar um ‘buraco negro’ entre US $ 34 bilhões e US $ 67 bilhões nas finanças públicas do Reino Unido. O tesouro da HM não respondeu imediatamente a DescriptografarSolicitação de comentário.

No entanto, se o governo do Reino Unido vendesse o Bitcoin apreendido, continua sendo uma chance de que pudesse arriscar uma repetição de sua controversa venda de ouro em 1999, numa época em que os preços do ouro estavam em um mercado de ursos.