O Ministro de Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, busca conceder novos poderes ao órgão antilavagem de dinheiro do país para reprimir os caixas eletrônicos de criptomoedas.
Burke propôs medidas para permitir que o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) restrinja ou proíba certos produtos de alto risco, de acordo com um anúncio na quinta-feira.
O anúncio não descreveu especificamente quais seriam os novos poderes, mas disse que mais detalhes sobre as alterações propostas seriam disponibilizados oportunamente.
Os caixas eletrônicos criptografados permitem que os usuários comprem criptomoedas inserindo dinheiro ou cartão bancário e entregando a criptografia em uma carteira. Eles são, no entanto, frequentemente usados para atividades nefastas. Os golpistas podem, por exemplo, anunciar produtos à venda, instruir o comprador a depositar fundos em uma carteira específica e depois desaparecer.
Existem 2.100 desses terminais na Austrália, de acordo com dados fornecidos pela Coin ATM Radar.
AUSTRAC destacou especificamente os caixas eletrônicos criptografados como um exemplo de produto que procurou restringir, pois permitem que os lavadores de dinheiro convertam dinheiro em moeda digital “que pode ser enviada instantaneamente e virtualmente anonimamente para todo o mundo”.
“Este é um produto que está se multiplicando rapidamente – há seis anos havia 23 máquinas em operação”, disse Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC. “Há três anos eram 200… Esse número agora subiu para 2.000.”
AUSTRAC disse que a maioria das transações criptográficas de alto valor em caixas eletrônicos estavam diretamente associadas a fraudes ou movimentação de dinheiro para jurisdições de alto risco, com base em uma amostra de 90 dos usuários mais prolíficos, dos quais 85% estavam diretamente associados a fraudes ou similares.
O cão de guarda promulgou restrições ao uso de caixas eletrônicos criptografados no início deste ano. colocar um limite aos depósitos e levantamentos em numerário e exigir que os operadores reforcem a sua devida diligência.
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Fontecoindesk
