O golpista chinês Zhimin Qian, que fraudou mais de 128.000 vítimas e escondeu bilhões em Bitcoin, deverá enfrentar mais de uma década de prisão.
Resumo
- A golpista chinesa Zhimin Qian pode pegar até 14 anos de prisão por seu papel em um esquema Ponzi multibilionário na China.
- A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 61.000 BTC de Qian em uma das maiores operações relacionadas à criptografia do Reino Unido.
Qian, juntamente com os seus cúmplices, administrou um amplo esquema Ponzi que prometia retornos altíssimos a investidores desavisados, e está em fuga desde que fugiu da China em 2017, utilizando documentos falsos.
Agora, sua tão esperada sentença em Londres deverá pôr fim a um caso que se estendeu por vários países, destruiu milhares de vidas e levou à maior apreensão de Bitcoins na história britânica.
Segundo relatos, Qian pode pegar até 14 anos de prisão se o tribunal aplicar a pena máxima, uma sentença que seria proferida pelo Tribunal da Coroa de Southwark em uma audiência de dois dias.
Qian, que usava pseudônimos como Yadi Zhang e também era chamada de “deusa da riqueza”, se declarou culpada no final de setembro.
As autoridades do Reino Unido alegam que ela desempenhou um papel central na direção de uma operação massiva de fraude e lavagem no que pode ser um dos maiores casos criminais relacionados à criptografia já movidos contra um indivíduo. Depois de solicitar fundos de dezenas de milhares de investidores, Qian transferiu o dinheiro para Bitcoin na tentativa de ocultar a escala do roubo.
Entre 2014 e 2017, a mulher de 47 anos dirigiu uma operação de investimento que prometia retornos extraordinários, ao mesmo tempo que visava principalmente cidadãos idosos e aforradores de meia-idade com experiência limitada em produtos de alto risco.
Depois que as autoridades chinesas começaram a fechar o cerco ao esquema, Qian fugiu para o Reino Unido usando documentos falsos e tentou lavar sua fortuna criptografada por meio da compra de propriedades de luxo e de moradias sofisticadas.
Um de seus cúmplices, Jian Wen, já havia sido detido e posteriormente preso por mais de seis anos depois que a polícia descobriu carteiras de Bitcoin no valor de bilhões ligadas ao mesmo esquema.
As autoridades conseguiram rastrear os movimentos de Qian por meio de vigilância e registros financeiros e conseguiram recuperar dinheiro, ouro e ativos criptográficos no valor de milhões durante ataques coordenados. Qian inicialmente se declarou inocente e se preparou para contestar as acusações, mas depois mudou seu argumento à medida que as evidências contra ela aumentavam.
Mais de 61.000 BTC no valor de mais de US$ 6 bilhões foram apreendidos de Qian durante a investigação, uma operação que marcou a maior recuperação de criptomoeda já feita pelas autoridades do Reino Unido e se tornou um pilar central do caso contra ela.
Ela enfrenta acusações de posse e transferência de propriedade criminosa no Reino Unido, de acordo com a Lei de Produtos do Crime.
Fontecrypto.news
