A Binance Holdings Ltd, juntamente com seu fundador e ex-CEO Changpeng Zhao e o executivo sênior Guangying Chen, foram citados em uma ação federal por permitir conscientemente transações que permitiram ao Hamas apoiar e realizar o ataque de 7 de outubro a Israel.
Resumo
- Mais de 300 vítimas e famílias processaram Binance e Zhao sob a Lei de Justiça Contra Patrocinadores do Terrorismo.
- Os demandantes afirmam que a Binance permitiu mais de US$ 1 bilhão em transações vinculadas ao Hamas e outros grupos designados.
- Binance e Zhao estão atualmente lutando contra três outros processos federais.
Mais de 300 vítimas e familiares dos mortos ou feridos no ataque, liderados pelo advogado Lee Wolosky, entraram com uma ação civil contra Zhao e seus colegas ao abrigo da Lei de Justiça Contra Patrocinadores do Terrorismo.
Os demandantes afirmam que a Binance “facilitou conscientemente” a movimentação de mais de US$ 1 bilhão em transações ligadas a grupos terroristas sancionados como o Hamas, o Hezbollah e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
“Quando uma empresa escolhe o lucro até mesmo em detrimento das obrigações mais básicas de combate ao terrorismo, ela deve ser responsabilizada – e será”, disse Lee Wolosky, advogado das vítimas, à Bloomberg.
O ataque do Hamas ao sul de Israel durante as primeiras horas da manhã de 7 de outubro de 2023 resultou na devastadora perda de vidas, com pelo menos 1.200 pessoas mortas e centenas de outras feridas ou feitas reféns.
Agora, os demandantes alegam que a Binance “se estruturou intencionalmente como um refúgio para atividades ilícitas e sabia muito bem que contas específicas controladas por organizações terroristas estavam entre seus clientes”. Eles afirmam que estes fundos poderiam ser usados para “cometer ataques terroristas”.
Binance e Zhao já foram investigados e processados nos Estados Unidos por não terem implementado controlos adequados contra o branqueamento de capitais, o que permitiu transações ligadas a grupos terroristas como o Hamas e a Al-Qaeda. Como resultado, a empresa teve de pagar uma multa criminal de 4,3 mil milhões de dólares, enquanto Zhao teve de renunciar ao cargo de executivo-chefe como parte do acordo e cumprir uma pena de quatro meses de prisão.
No entanto, a última queixa de 284 páginas no Dakota do Norte, que se soma a três outros processos judiciais que Zhao e Binance estão actualmente a combater em todo o país sobre o alegado papel da bolsa no financiamento do terrorismo, afirma revelar muito mais alegadas transacções com grupos sancionados, algumas das quais foram executadas mesmo após o acordo com o Departamento de Justiça.
A Binance “enviou o equivalente a mais de US$ 300 milhões para carteiras designadas no blockchain antes dos ataques e mais de US$ 115 milhões depois”, diz um trecho da reclamação.
Os demandantes alegaram ainda que a Binance não conseguiu manter controles adequados entre 2017 e 2023, o que permitiu que entidades sancionadas movimentassem grandes somas sem serem detectadas. Além disso, eles afirmam que a Binance operava por meio de uma rede de entidades offshore com pouca supervisão e manutenção mínima de registros.
Por exemplo, a queixa destaca uma mulher venezuelana que recebeu centenas de milhões de dólares, mesmo quando não havia meios financeiros óbvios para explicar as transferências. Ela teria operado uma empresa relacionada à pecuária no Brasil. Ela abriu uma conta Binance em 2022 e recebeu mais de US$ 177 milhões em depósitos e retirou mais de US$ 130 milhões.
“A Binance garantiu que terroristas e outros criminosos pudessem depositar e embaralhar enormes quantias na bolsa com impunidade. Até hoje, não há indicação de que a Binance tenha alterado significativamente o seu modelo de negócios principal”, alega o processo, acrescentando que algumas das carteiras identificadas ainda estão ativas.
As pressões legais aumentam sobre Zhao e Binance
Embora os outros processos judiciais que a Binance enfrenta em Nova York, Alabama e Washington DC tenham se concentrado em reivindicações semelhantes, o mais recente emergiu como o caso mais detalhado até o momento, com endereços de carteira específicos e registros de transações citados por toda parte.
Os advogados que representam a Binance não negaram ou admitiram nenhuma das alegações até o momento e reiteraram que a exchange cumpre integralmente as “leis de sanções reconhecidas internacionalmente, consistentes com outras instituições financeiras”.
Zhao, que foi recentemente perdoado pela sua condenação criminal pelo Presidente Trump, ainda não emitiu uma declaração pública sobre o assunto. O perdão surpresa de Zhao também se tornou um centro de controvérsia ultimamente, com alguns alegando que pode ter sido influenciado pelos laços financeiros entre a Binance e um empreendimento criptográfico associado à família Trump.
Fontecrypto.news
