A Diretoria de Execução da Índia apresentou acusações contra o empresário Raj Kundra e o acusou de ser o proprietário benéfico de 285 bitcoins no valor de Rs 150,47 crore (US $ 31 milhões) recebidos do tardio Mastermind Amit Bhardwaj.
Resumo
- A Diretoria de Execução da Índia acusou o empresário Raj Kundra de lavagem de 285 bitcoins – Worth ₹ 150 crore (US $ 31 milhões) – recebeu de maneira sem fim do mentor de GainBitcoin tardio Amit Bhardwaj.
- Os investigadores dizem que a Kundra ocultou evidências, manteve a criptomoeda após um acordo de mineração fracassado na Ucrânia e disfarçou fundos ilícitos através de transações com sua esposa, o ator Shilpa Shetty.
- O caso vincula Kundra a um dos maiores esquemas de criptografia da Índia, que enganou mais de 8.000 investidores em 80.000 bitcoins entre 2015 e 2018.
A folha de acusações apresentada antes de uma Lei de Prevenção Especial de Lavagem de Dinheiro o Tribunal afirma que a Kundra ocultou evidências cruciais e não conseguiu entregar a criptomoeda.
O DE afirma que Kundra permanece na posse do produto do crime e conduziu transações com sua esposa, Shilpa Shetty, a taxas abaixo do mercado para disfarçar fundos obtidos por atividades criminosas.
A agência alega que ele frustrou os procedimentos legais, colocando o produto do crime e projetando -os como fundos legítimos.
O papel de Kundra no esquema de mineração de bitcoin contestado
O Times da Índia informou que o caso de lavagem de dinheiro se origina de queixas policiais contra a Variable Tech Private Limited e a família Bhardwaj, que operavam GainBitcoin e plataformas relacionadas.
Segundo o DE, os promotores prometeram aos investidores enormes retornos através da mineração Bitcoin (BTC), mas os fraudaram e escondidos roubados Bitcoin em carteiras obscuras on -line.
Kundra recebeu os 285 Bitcoins de Amit Bhardwaj por estabelecer uma fazenda de mineração de bitcoin na Ucrânia. Quando o acordo não se concretizou, Kundra supostamente manteve a posse da criptomoeda em vez de devolvê -la aos operadores originais do esquema.
O Ed rejeitou as alegações de Kundra de que ele agiu apenas como mediador na transação.
A folha de cobrança observa que a capacidade da Kundra de recordar o número exato de bitcoins recebidos em cinco parcelas específicas após sete anos “solidifica o fato de que ele foi realmente o destinatário de bitcoins como proprietário benéfico”.
Os investigadores descobriram que o contrato intitulado “Folha de termos” foi assinado diretamente entre Kundra e Mahendra Bhardwaj.
O DE afirmou que essa evidência prova que Kundra era um partido principal, e não um intermediário, na transferência de criptomoedas.
A falta de evidências complica os esforços de recuperação
Desde 2018, a Kundra não forneceu endereços de carteira onde os 285 Bitcoins foram transferidos, dificultando os esforços de recuperação.
Ele atribuiu essa incapacidade de danos ao seu iPhone X logo após sua declaração inicial, que o DE interpretou como uma tentativa deliberada de destruir evidências.
A agência observou que Kundra não poderia fornecer “nenhuma evidência documental subjacente” para apoiar suas reivindicações de mediação, apesar do valor substancial da criptomoeda envolvida.
A Amit Bhardwaj operou um dos maiores esquemas de Ponzi de criptomoeda da Índia entre 2015 e 2018, coletando aproximadamente 80.000 bitcoins no valor de ₹ 6.600 crore de mais de 8.000 investidores.
O esquema operava através das plataformas GainBitcoin, GBMiners e GB21 antes de entrar em colapso.
A folha de cobrança também nomeia o empresário Rajesh Satija como outra parte acusada no caso.
Fontecrypto.news
