O crime ligado à criptografia, da Coreia do Sul ao Camboja, disparou 1.400 vezes no ano passado, revelando lacunas alarmantes na supervisão do combate à lavagem de dinheiro (AML).
As transferências entre as duas nações, envolvendo principalmente stablecoins USDT, foram alvo de escrutínio depois que bolsas coreanas como Bithumb e Upbit processaram bilhões de won em transações suspeitas. Grande parte deste capital supostamente fluiu para a Garantia Huione, uma plataforma cambojana sancionada pelos EUA e Reino Unido
Especialistas dizem que o aumento ressalta como a fiscalização local mais rigorosa na Coreia levou os sindicatos criminosos para o exterior.
“É extremamente difícil detectar todas as transações suspeitas antes que elas ocorram”, disse Youchull Jung, advogado especializado em crimes de colarinho branco da Lee & Ko. As transferências destacam como jurisdições estrangeiras como o Camboja e as Filipinas se tornaram novos centros operacionais para fraudes baseadas em criptomoedas.
BTC's price trends to the downside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Seul avalia novas sanções após repressão dos EUA à lavagem de criptografia na Coreia do Norte
As revelações surgem no momento em que a Coreia do Sul analisa potenciais sanções contra as redes de ciberfinanciamento da Coreia do Norte.
Em 7 de novembro, o vice-ministro das Relações Exteriores, Kim Ji-na, confirmou que Seul poderia “revisar as sanções como medida se forem realmente necessárias”, enfatizando a coordenação com os Estados Unidos para combater as operações de roubo de criptografia de Pyongyang.
O Tesouro dos EUA sancionou recentemente oito cidadãos norte-coreanos e duas entidades, incluindo a Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) e o Ryujong Credit Bank, por lavagem de ativos digitais roubados para financiar programas de armas.
Analistas, como Ryan Yoon, da Tiger Research, observam que, embora novas medidas possam ter um impacto limitado no curto prazo, elas sinalizam uma coordenação intensificada entre Seul e Washington na contenção das ameaças de proliferação financiadas por criptografia.
A regulamentação fica mais rígida à medida que a Coreia do Sul lidera a reforma da conformidade
O mercado de criptografia da Coreia do Sul, avaliado em mais de US$ 84 bilhões, tornou-se um teste para encontrar um equilíbrio entre inovação e regulamentação.
A Lei de Ativos Digitais e a Regra de Viagem de 2024 reforçaram a supervisão cambial, mas as leis cambiais desatualizadas deixaram os fluxos criptográficos transfronteiriços em uma zona cinzenta. Os reguladores enfrentam agora o duplo desafio de proteger os investidores e, ao mesmo tempo, colmatar lacunas exploradas por maus intervenientes.
Em meio ao crescente escrutínio global, a posição de Seul pode moldar o futuro da conformidade com criptomoedas em toda a Ásia.
Se a Coreia do Sul endurecer ainda mais as sanções e os controlos AML, os analistas dizem que isso poderá catalisar uma nova era de aplicação coordenada das finanças digitais, estendendo-se de Washington a Phnom Penh, e transformando o boom criptográfico da região num campo de batalha geopolítico.
Imagem da capa do ChatGPT, gráfico BTCUSD do Tradingview
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