O Cazaquistão aperta as regras de cripto

As autoridades financeiras do Kazakh encerraram operações em 130 plataformas de criptografia não licenciada e confiscaram US $ 16,7 milhões em ativos digitais durante uma campanha de fiscalização nacional que visava operações de lavagem de dinheiro.

Kairat Bizhanov, vice -presidente da agência de monitoramento financeiro do país, divulgou os resultados da execução em um briefing do governo, observando como a lei doméstica restringe a negociação de criptografia a plataformas mantendo licenças da Autoridade de Serviços Financeiros Astana e mantendo integração com o sistema bancário tradicional, de acordo com um relatório de Os tempos da Ásia Central.

Os monitores financeiros também expuseram 81 redes clandestinas especializadas na conversão cripto para o dinheiro, com volumes agregados de transações superiores a US $ 43 milhões.

Bizhanov destacou vulnerabilidades persistentes no sistema financeiro baseado em dinheiro, dizendo que os criminosos exploram os cartões bancários registrados sob identidades falsas para facilitar transferências de fundos não rastreáveis ​​entre partes anônimas.

A extração nacional de caixa ATM atingiu US $ 24,1 bilhões durante o período de medição, representando um aumento de US $ 1,8 bilhão em relação ao ano anterior, com os caixas eletrônicos permanecendo um ponto fraco crítico no sistema.

As autoridades responderam com mecanismos rigorosos de controle, carregando mais de US $ 913 em cartões de pagamento, que agora desencadeiam a verificação obrigatória da identidade por meio de bancos de dados do governo e autenticação móvel.

As instituições financeiras devem preservar imagens de vigilância dos caixas eletrônicos por seis meses, enquanto os reguladores se preparam para exigir autenticação biométrica, reconhecimento facial e digitalização de impressões digitais para todas as transações baseadas em dinheiro, de acordo com o relatório.

Quando perguntado se essas medidas poderiam servir como modelo para as economias em desenvolvimento ou constituir uma vigilância financeira excessiva, disse o consultor cibernético David Sehyeon Baek disse Descriptografar A iniciativa representa “um dos experimentos mais ousados ​​em vincular a identidade física à transparência financeira”.

“No papel, impede a representação e torna a conformidade mensurável”, disse ele, alertando que, sem a supervisão adequada, esses sistemas poderiam “se transformar em instrumentos de vigilância”.

Baek enfatizou que as nações que implementam sistemas comparáveis ​​”devem pesar com cuidado a proporcionalidade-definindo que os objetivos anti-crimes não corroem os direitos dos cidadãos à privacidade ou criem bancos de dados biométricos permanentes vulneráveis ​​ao uso indevido”.

“Nas mãos certas, a biometria pode fortalecer a confiança digital; nos errados, pode normalizar a visibilidade financeira total”, explicou.