O casal do Tennessee atingiu uma penalidade de US $ 6,8 milhões por ‘bênçãos de Deus através da fraude de criptografia’

Um casal do Tennessee que explorou suas conexões imobiliárias a investidores de bilk em milhões por meio de um esquema de negociação de criptografia falsa foi condenado a pagar mais de US $ 6,8 milhões em restituição e multas.

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities anunciado Quinta -feira que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio do Tennessee entrou em uma ordem de consentimento contra Michael e Amanda Griffis, agentes imobiliários de Clarksville que operavam as fraudulentas bênçãos de commodities “bênçãos de Deus através de criptografia” de 2021 a 2023.

O casal era primeiro cobrado pela CFTC em julho de 2023.

O regulador disse que o casal usou suas conexões comerciais imobiliárias para convencer 145 investidores a entregar mais de US $ 6,5 milhões, prometendo que o dinheiro geraria lucros por meio de Futuros de criptografia Negociando o que eles alegaram ser a plataforma legítima do ápice sob a supervisão do misterioso “treinador Wendy”.

Sob a ordem judicial, o casal deve pagar mais de US $ 5,5 milhões às vítimas e enfrentar um adicional de US $ 1,35 milhão “penalidade monetária civil”.

O Griffises canalizou o dinheiro para uma plataforma simulada modelada em uma troca no exterior, enquanto a verdadeira identidade do “treinador Wendy” permanece desconhecida para os investigadores.

Mais de US $ 4 milhões foram canalizados no mar depois de atingir a troca falsa, enquanto o restante cobriu as dívidas e despesas pessoais do casal. Apenas cerca de US $ 855.000 foram pagos de volta aos participantes dos pagamentos no estilo Ponzi, informou o CFTC.

A decisão também impõe proibições de vida que os impedem de negociar commodities ou registro da CFTC, ao mesmo tempo em que impedem violações futuras das leis federais de commodities.

Este caso faz parte de um padrão preocupante de fraudadores que exploram a confiança em grupos comunitários, como um pastor de Denver e sua esposa que foram recentemente ordenado para pagar US $ 3,39 milhões Depois de levantar milhões para tokens da igreja sem valor. Outros exemplos incluem um homem de Long Island atingido com um US $ 228 milhões de julgamento da CFTCe a sentença de nove anos de prisão Para um operador de esquema de Ponzi que atacou sua comunidade da Igreja Haitiana.

No último caso, os investidores podem ter ignorado sinais de alerta que poderiam ter indicado a fraude em questão.

“Um site de intercâmbio sem nenhum detalhe da empresa registrado é uma bandeira vermelha clara que os usuários poderiam ter notado”, disse Karan Pujara, fundador da Scam Defense Platform Scambuzher, disse Descriptografar.

Pujara disse que os fraudadores costumam perseguir “dinheiro rápido”, com o objetivo de sair antes de serem pegos – e alertaram que, em criptografia, uma vez que os fundos são perdidos, eles podem se mover “através das fronteiras rapidamente”, dificultando a recuperação.

Mesmo as plataformas regulamentadas podem falhar nos investidores, como visto com o FTX, que possuía licenças, mas ainda assim utilizou os fundos de clientes, observou ele.

Pujara aconselhou os investidores a espalhar riscos usando várias trocas e carteiras de hardware, observando: “Aqueles que diversificaram mantiveram suas perdas gerenciáveis, enquanto aqueles que concentraram todos os seus fundos em um só lugar enfrentaram grandes perdas”.