Nova controvérsia sobre Binance: investigadores que alegam violações de sanções iranianas são demitidos

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, está enfrentando um escrutínio renovado após um relatório exclusivo publicado pela Fortune na sexta-feira que levanta novas questões sobre os controles internos de conformidade da bolsa e a supervisão de sanções.

Supostas violações de sanções

De acordo com múltiplas fontes e documentos internos revisado Pela publicação, membros da equipe de compliance da Binance identificaram transações que sugerem que entidades ligadas ao Irã receberam mais de US$ 1 bilhão por meio da plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025.

As transferências foram realizadas usando o stablecoin Tether (USDT) no blockchain Tron. Se confirmada, tal atividade poderá representar potenciais violações das leis de sanções dos EUA.

O relatório afirma que depois de os investigadores internos documentarem as suas conclusões e apresentarem relatórios através dos canais oficiais, pelo menos cinco membros da equipa de conformidade foram demitidos no final de 2025.

Os indivíduos supostamente demitidos incluíam profissionais com experiência anterior em aplicação da lei na Europa e na Ásia. Pelo menos três deles ocuparam cargos seniores na Binance, supervisionando investigações especiais e inquéritos sobre crimes financeiros globais.

Além dessas demissões, o relatório indica que pelo menos quatro outros altos funcionários de compliance renunciaram ou foram forçados a sair nos últimos três meses. Os indivíduos citados pela Fortune falaram anonimamente, citando preocupações sobre possíveis repercussões legais.

Robert Appleton, sócio do escritório de advocacia Olshan Frome Wolosky, que anteriormente liderou sanções e casos relacionados com o Irão no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), descreveu a situação como surpreendente.

“É bastante chocante que isso tenha acontecido sob o monitoramento de investigadores internos (da Binance)”, disse Appleton à revista, referindo-se à supervisão governamental imposta à empresa após ações de fiscalização anteriores.

Ex-CEO da Binance rejeita novas alegações

A última controvérsia se desenrola tendo como pano de fundo o significativo acordo legal da Binance em 2023. Naquele ano, a bolsa se declarou culpada de violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC).

Como parte da resolução, o cofundador da exchange, Changpeng Zhao (CZ), deixou o cargo de CEO, e a Binance aceitou monitorações impostas pelo governo destinadas a fortalecer sua estrutura de conformidade e inaugurar o que a empresa descreveu na época como uma nova era de “maturidade regulatória”.

Zhao publicamente rejeitado as reivindicações levantadas no relatório recente. Nas observações sobre o artigo, afirmou não ter conhecimento detalhado da situação, mas argumentou que a narrativa parece inconsistente.

O ex-executivo sugeriu que, mesmo que as alegações fossem precisas, uma interpretação alternativa poderia ser a de que os investigadores foram demitidos por não terem conseguido impedir as alegadas transações.

Zhao também questionou se ferramentas de terceiros contra o branqueamento de capitais – semelhantes às utilizadas pelas agências de aplicação da lei – tinham identificado as transações em questão. Embora ele não administre mais a Binance, Zhao disse que durante sua gestão, todas as transações foram examinadas por meio de vários canais externos. Sistemas de monitoramento AML.

Criticou ainda a dependência de fontes não identificadas, sugerindo que relatos anónimos podem ser usados ​​para construir narrativas negativas, especialmente se os indivíduos envolvidos estiverem insatisfeitos ou tiverem segundas intenções.

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com