Nono réu se declara culpado em esquema de criptografia de engenharia social de US$ 263 milhões

Um homem da Califórnia de 22 anos se tornou o nono réu a se declarar culpado em uma rede de roubo de criptografia estilo RICO que drenou cerca de US$ 263 milhões em Bitcoin de uma única vítima de Washington, DC, e centenas de milhões de outros alvos nos EUA

Em um declaração na quinta-feira, o Departamento de Justiça disse que Evan Tangeman admitiu em um tribunal federal em Washington, DC, ter participado de uma conspiração de extorsão ligada à “Empresa de Engenharia Social”, ou SE Enterprise.

Tangeman reconheceu ter ajudado a lavar pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo e enfrentará sentença em 24 de abril de 2026, perante um juiz distrital dos EUA.

Os promotores estão se apoiando nas acusações do RICO, um estatuto que já foi direcionado à máfia e aos cartéis de drogas, para tratar a SE Enterprise como uma organização criminosa única, em vez de uma série de hackers isolados.

Juntamente com o apelo de Tangeman, o tribunal abriu um segunda acusação substitutiva acrescentando três novos réus, Nicholas “Nic”/“Souja” Dellecave, Mustafa “Krust” Ibrahim e o dinamarquês “Danny”/“Meech” Zulfiqar, todos acusados ​​de conspiração RICO.

A acusação detalha como o SE Enterprise começou o mais tardar em outubro de 2023 e durou pelo menos em maio deste ano, crescendo a partir de amizades em plataformas de jogos online.

Os membros então se dividem em funções especializadas, incluindo hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, “chamadores” se passando por funcionários de suporte para grandes exchanges e provedores de e-mail, lavadores de dinheiro e até mesmo ladrões enviados pessoalmente para roubar carteiras de hardware das casas das vítimas.

No ataque do ano passado à vítima de DC, o co-réu Malone Lam, Zulfiqar e outros supostamente desviaram mais de 4.100 BTC, no valor de cerca de US$ 263 milhões na época, agora valendo mais de US$ 370 milhões.

Em Setembro passado, as autoridades preso o suposto líder Lam e o co-réu Jeandiel Serrano por acusações de fraude e lavagem de dinheiro depois que os investigadores, auxiliados pelo detetive de criptografia ZachXBT, rastrearam os fundos roubados através misturadores e descascar correntes.

Os promotores dizem que a tripulação lavou a criptografia roubada, primeiro convertendo porções em moeda de privacidade Monerodepois encaminhando fundos através de bolsas opacas e corretores “cripto-to-cash”, ao mesmo tempo que gastam os rendimentos em opulência.

O papel de Tangeman, observaram eles, era transformar a criptografia roubada em dinheiro fiduciário, proteger casas de aluguel de luxo sob identidades falsas e ajudar Lam a coletar cerca de US$ 3 milhões em dinheiro imediatamente após o roubo de 4.100 BTC.

Ele também monitorou os feeds de segurança doméstica enquanto agentes do FBI invadiam a residência de Lam em Miami e mais tarde instruíam outro membro a recuperar e destruir dispositivos digitais para atrapalhar os investigadores.

“A velocidade da criptografia permite que ativos roubados sejam movidos na velocidade da Internet, enquanto o uso de violência ou ameaças adiciona uma camada física imediata de risco para as vítimas, criando um modelo de ameaça híbrido que as autoridades policiais e o setor privado estão agora enfrentando de frente”, disse o chefe global de política do TRM Labs, Ari Redbord. Descriptografar.

“Tendo processado crimes violentos e cibernéticos, esta mistura é particularmente angustiante”, acrescentou.

Redbord disse que a aplicação do RICO aqui mostra que os promotores veem cada vez mais esses casos não como hacks isolados, mas como “uma operação única e organizada” – uma abordagem que lhes permite acusar fraude, lavagem e violência relacionada “sob uma teoria jurídica unificada”.