Nega violação de sanções de US$ 1 bilhão ao Irã e demissão de investigadores

A Binance e os repórteres de notícias estão brigando por causa de uma série de alegações sérias que colocaram mais pressão no histórico de conformidade da exchange. A questão centra-se em alegadas transferências ligadas ao Irão e no tratamento dispensado ao pessoal que sinalizou essas transferências. O que está em jogo é como uma plataforma gigante lida com o risco quando erros do passado ainda pairam sobre ela.

Alegações e negações colidem

De acordo com reportagem da Fortune, equipes internas encontraram mais de US$ 1 bilhão em transferências vinculadas a entidades iranianas que passaram pela exchange entre março de 2024 e agosto de 2025.

As peças denominadas stablecoin fluem na rede administrada por Tron e apontavam para um emissor familiar, o Tether.

Os relatórios dizem que vários investigadores que documentaram esses fluxos foram posteriormente dispensados. Essa afirmação, se verdadeira, levantaria questões sobre como os avisos vindos de dentro de uma empresa são tratados.

Binance recuou com força. A plataforma, representada pela sua liderança, considerou as alegações falsas e disse que uma revisão interna completa com advogados externos não encontrou violações das sanções.

O registro deve ser claro.

Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios.

Pedimos correções em relatórios recentes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1

-Richard Teng (@_RichardTeng) 16 de fevereiro de 2026

“Isso é categoricamente falso. Nenhum investigador foi demitido por levantar questões de conformidade ou por relatar possíveis problemas de sanções, já que não há violações”, revelou a exchange em um e-mail distribuído pelo CEO da Binance, Richard Teng.

“O registro deve ser claro. Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações e a Binance continua a cumprir seus compromissos regulatórios”, disse Teng em um post X.

A resposta observou que nenhuma das carteiras em questão foi sancionada no momento em que a atividade ocorreu. Ainda assim, os críticos dizem que o verdadeiro teste são as evidências e a supervisão externa, e não as declarações de qualquer um dos lados.

An anti-government protest in Iran. Source: Policy Options.

Perguntas sobre avaliações internas

Um conjunto separado de relatórios do Financial Times adicionou combustível ao debate em dezembro passado, mostrando dados internos que, de acordo com esse meio de comunicação, sugeriam que contas suspeitas continuaram a movimentar grandes somas após o acordo de 2023 da Binance com as autoridades dos EUA.

Esse acordo de 2023 levou a uma multa de 4,3 mil milhões de dólares e a mudanças na liderança. O fundador da empresa, Changpeng Zhao, enfrentou posteriormente consequências legais.

As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.35 trillion. Chart: TradingView

Especialistas jurídicos afirmam que existe uma linha jurídica significativa entre o processamento consciente de fundos vinculados a entidades sancionadas e o tratamento de transações que mais tarde se revelam problemáticas.

Registros e carimbos de data/hora são importantes. O mesmo acontece com quem sabia o quê e quando sabiam disso. Neste caso, a bolsa afirma que as verificações internas não encontraram violações e que a monitorização continua nos termos do seu acordo nos EUA.

Reguladores observam de perto

Os relatórios observam que a história contribui para uma narrativa contínua: grandes empresas de criptografia operando sob escrutínio minucioso, onde qualquer indício de controles frouxos chama a atenção.

Esta disputa pode terminar com mais documentação, uma investigação independente ou simplesmente com cada lado defendendo a sua versão.

Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico do TradingView