O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) supostamente movimentou cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas através de duas exchanges registradas no Reino Unido nos últimos dois anos, de acordo com um relatório da empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
Resumo
- Investigadores em Laboratórios TRMuma empresa de inteligência blockchain, descobriu que o IRGC usou Tether (USDT) na blockchain TRON para encaminhar fundos.
- Trocas chamadas Zedcex e Zedxion processaram coletivamente a grande maioria das transações.
- O fluxo de fundos ajudou o IRGC a contornar as restrições bancárias tradicionais, direcionando dinheiro para grupos afiliados e outras entidades sancionadas.
De acordo com o The Washington Post, a força militar fortemente sancionada movimentou cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas através de duas bolsas registradas no Reino Unido nos últimos dois anos, destacando o papel crescente da criptografia em contornar os controles financeiros.
Especialistas dizem que o caso ressalta como as plataformas criptográficas levemente regulamentadas podem ser exploradas por atores estatais que buscam escapar de sanções.
Apesar de operarem sob registo no Reino Unido, as bolsas aparentemente não conseguiram bloquear transações ligadas a uma organização militar sancionada globalmente, levantando questões sobre conformidade e supervisão no setor criptográfico.
O IRGC já é um ponto focal de escrutínio internacional para as suas ações militares regionais.
Agora, tanto os investigadores como os reguladores da blockchain estão a observar atentamente, pois o caso demonstra que até mil milhões de dólares podem movimentar-se virtualmente despercebidos nos trilhos digitais – e que a promessa de liberdade financeira da criptomoeda pode facilmente tornar-se uma ferramenta para manobras geopolíticas.
Fontecrypto.news
