Maior empresa de mineração de criptografia da Rússia é atingida enquanto CEO da BitRiver enfrenta alegações de evasão fiscal

A maior empresa de mineração de criptografia da Rússia está sob escrutínio renovado depois que as autoridades detiveram o fundador e CEO da BitRiver, Igor Runets, sob múltiplas acusações de evasão fiscal, aprofundando a pressão legal e financeira sobre uma empresa já limitada por sanções e reveses operacionais.

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O caso, que está sendo tratado por um tribunal de Moscou, chamou a atenção para os riscos enfrentados pelos mineradores de criptomoedas em grande escala que operam na interseção entre energia, regulamentação e geopolítica.

De acordo com relatos dos meios de comunicação russos RBK e Kommersant, Runets foi detido no final da semana passada e formalmente acusado de três acusações de suposta evasão fiscal.

Os documentos judiciais indicam que o Tribunal Zamoskvoretsky de Moscovo ordenou que ele fosse colocado em prisão domiciliária, uma medida que restringe os seus movimentos enquanto os investigadores prosseguem. Sua equipe jurídica tem um período limitado para apelar da decisão antes que ela se torne totalmente executória.

BTC's price trending downwards on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview

Processo judicial adiciona pressão sobre Bitriver

Fundada em 2017, a BitRiver cresceu rapidamente e se tornou a principal operadora de mineração de Bitcoin da Rússia, construindo grandes centros de dados em toda a Sibéria.

A empresa aproveitou o clima frio da região e os custos relativamente baixos de electricidade para apoiar as suas operações mineiras e para fornecer serviços de infra-estruturas a clientes empresariais. No seu auge, a BitRiver operou milhares de plataformas de mineração em vários locais e foi responsável por uma parcela significativa da capacidade legal de mineração de criptografia da Rússia.

A detenção de Runets ocorre em meio a desafios crescentes para o BitRiver. A empresa foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em meados de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, limitando o seu acesso aos parceiros e sistemas financeiros ocidentais.

Em 2023, o grupo financeiro japonês SBI encerrou o seu acordo de mineração com a BitRiver após a sua retirada da Rússia, desferindo um golpe nos negócios internacionais da empresa.

Tensão financeira e disputas legais

Os relatórios sugerem que a BitRiver começou a cortar custos e reduzir partes de suas operações no final de 2024, levando a atrasos no pagamento de salários que afetaram os funcionários.

A pressão continuou no início de 2025, quando o fornecedor regional de electricidade Infraestrutura da Sibéria apresentou duas ações judiciais, alegando que tinha pago à BitRiver por equipamento que nunca foi entregue.

Apesar destes problemas, o setor de mineração industrial da Rússia continuou a gerar receitas significativas em 2024, com a BitRiver permanecendo como líder de mercado. A Bloomberg estimou o patrimônio líquido de Runets em cerca de US$ 230 milhões no final de 2024, em grande parte vinculado ao seu papel na indústria de mineração de criptografia.

Implicações mais amplas para o setor criptográfico

O caso contra Runets destaca os crescentes riscos legais e regulatórios enfrentados pelos executivos de criptomoedas, tanto na Rússia quanto no exterior. Enquanto as autoridades investigam as alegadas violações fiscais, a BitRiver também deve gerir os litígios em curso, as parcerias tensas e o escrutínio ligado às sanções.

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Enquanto o mercado aguarda o veredicto, o resultado do caso poderá moldar a forma como as empresas russas de mineração de criptografia abordam a conformidade, o financiamento e a governança em um ambiente cada vez mais restritivo.

Imagem da capa do ChatGPT, gráfico BTCUSD do Tradingview