Kucoin está apelando de uma ação de execução canadense na qual a troca foi acusada de não se registrar como um negócio de serviços de dinheiro e não manter as defesas adequadas contra a lavagem de dinheiro, um caso que levou a uma penalidade de mais de US $ 19 milhões (US $ 14 milhões).
Essa penalidade extraordinariamente grande do Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) foi imposta após descobrir que a Peken Global Limited, com sede em Seychelles, operando como Kucoin, não relatou grandes transações de criptografia e não sinalizou transações suspeitas que podem ter envolvido lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista, disse a agência na quinta-feira.
O regulador disse que Kucoin não relatou grandes transações em quase 3.000 ocasiões de 2021 a 2024 e, em 33 casos, “não relataram transações financeiras, onde havia motivos razoáveis para suspeitar que as transações estavam relacionadas à Comissão ou à tentativa de comissão de lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas”.
Kucoin disse que enviou um recurso ao Tribunal Federal do Canadá “por motivos substantivos e processuais”.
“Embora a Kucoin respeite o processo de tomada de decisão e continue comprometida com a conformidade e a transparência regulatórias, ele discorda tanto da constatação de que a Kucoin é um negócio de serviços de dinheiro estrangeiro e a penalidade imposta, que Kucoin mantém é excessiva e punitiva de natureza”, disse a empresa em comunicado na quinta-feira.
Essa penalidade de Fintrac representa a maior parte das multas da agência no ano passado, observou, tendo impô multas 23 vezes por um total de US $ 25 milhões naquele período. Diz -se que as supostas violações de Kucoin foram graves e, no caso do fracasso em relatar transações suspeitas, “grave”.
Kucoin foi penalizado em várias jurisdições em casos semelhantes, incluindo um da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário em 2023. Nos EUA, a empresa se estabeleceu com o Departamento de Justiça no início deste ano, pagando quase US $ 300 milhões, se declarando culpado de uma acusação de operações não licenciadas e para ficar fora do país.
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Fontecoindesk
