O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) entrou com uma ação de confisco civil para assumir o controle de cerca de 127 mil BTC, avaliado em cerca de US$ 14,2 bilhões. Trata-se do valor apreendido na semana passada, considerada a maior apreensão de criptomoedas da história dos EUA.
A fortuna está vinculada ao pool de mineração LuBian e o empresário Chen Zhi, do Cambojaque é presidente do Grupo Prince. Os dois são acusados de aplicar golpes e esquemas de tráfico de pessoasconvertendo os lucros das operações em Bitcoin.
No entanto, a carta do DOJ levanta dúvidas sobre os métodos que os EUA utilizaram para apreender esses Bitcoins. Há quem diga que agentes federais conseguem hackear carteiras de Zhi ou até o próprio Bitcoin. Mas não há promessas de que foi isso que aconteceu.
Tráfego e mineração ilegal
Em seu perfil no X, a Arkham Intelligence acidentalmente que Zhi comandava esquemas de tráfico de pessoas e redução de porcos em larga escala por toda a Ásia. Ó“abater de porco“, ou abate de porcos em inglês, ocorre quando crimes criam relacionamentos online falsos para enganar as vítimas.
A aplicação do golpe pode levar semanas de conversas e até promessas falsas de amor. Em seguida os golpistas condenam as vítimas a investir em plataformas de criptomoedas falsas. Assim que elas depositam o dinheiro, os golpistas desaparecem e cortam o contato, roubando as criptomoedas.
Os golpes de investimento do Grupo Prince resultaram em bilhões de dólares em perdas e sofrimentos para vítimas em todo o mundo, inclusive em Nova York. Zhi continuou forgido, enfrentando acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
Os promotores alegaram que o acusado lucrou lucros ilícitos para comprar imóveis de luxo, jatos particulares, obras de arte e propriedades de férias. Por outro lado, a LuBian era um dos pools de mineração de Bitcoin, maiores com instalações na China e no Irã. Esse pool, no entanto, concluiu recebeu financiamento com dinheiro aplicado nos golpes de Zhi.
Em 2020, a LuBian sofreu um ataque hacker que resultou na perda de 127 mil BTC, o mesmo valor apreendido pelo governo dos EUA. A ação foi o maior ataque hacker movido contra um pool de mineração em toda a história.
O pedido do DOJ é uma formalidade, já que os BTC já está sob custódia do governo dos EUA. Caso haja o confisco oficial, os Bitcoins entrarão na reserva estratégica dos EUA de forma definitiva.
Documento do DOJ levanta dúvidas sobre Bitcoins
O documento do DOJ, contudo, não é claro como os Bitcoins chegaram à custódia dos EUA. Não se sabe se as autoridades localizaram os golpistas ou conseguiram invadir as carteiras de alguma forma.
Quando o DOJ anunciou a apreensão na semana passada, várias especulações surgiram. Houve, por exemplo, quem dissesse que o FBI aplicou nos hackers o mesmo golpe de abate de porcoesperando uma carteira cheia para poder confiscar tudo. Houve até quem sugeriu um ataque contra a rede do Bitcoin, algo que nunca aconteceu.
Enquanto isso, o investigador on-chain ZachXBT confirmou que esses endereços já estavam na mira das autoridades. eles estavam presentes em um relatório da Milky Sad de 2023de acordo com o detetive ZachXBT. O relatório dizia que também houve exposição de chaves privadaso que pode ter facilitado o confisco pelos EUA.
Fontecriptofacil
