Em resumo
- O suposto mentor por trás de um caso de fraude de investimento transfronteiriço deve ser julgado em Londres este mês.
- O réu é acusado de organizar um esquema de Ponzi, cujos recursos foram lavados no Bitcoin agora no valor de US $ 7 bilhões.
- O caso representa desafios sobre como os investidores fraudados demonstram que eles têm uma “reivindicação proprietária legítima” aos fundos, disseram especialistas a Decrypt.
O julgamento do suposto mentor de uma fraude de investimento transfronteiriço de US $ 7 bilhões deve começar em Londres em 29 de setembro, com o caso que deverá estabelecer precedentes de como as autoridades do Reino Unido lidam com a compensação por crimes financeiros relacionados a criptografia.
O réu é o nacional nacional chinês Zhimin Qian, que é o suposto organizador de um esquema de investimento fraudulento que vitimou quase 130.000 investidores na China.
Ela teria operado a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, que entre 2014 e 2017 procurou clientes para um produto de investimento no estilo Ponzi que oferecia retornos entre 100% e 300%.
O esquema entrou em colapso em 2017, após a proibição geral da China em atividades de criptomoeda, com Qian fugindo para o Reino Unido no mesmo ano, tendo lavado o processo do esquema para Bitcoin Agora vale cerca de US $ 7 bilhões.
As autoridades britânicas conseguiram apreender 61.000 BTC entre 2018 e 2021, como parte de investigações de lavagem de dinheiro sobre o co-conspirador de Qian, Jian Wen, um trabalhador de viagem que foi considerado culpado de lavagem de dinheiro em março de 2024.
Qian agora está enfrentando seu próprio julgamento, mas as complexidades do caso podem dificultar a garantia de uma condenação, de acordo com especialistas jurídicos.
“A natureza transfronteiriça faz da acusação de Qian uma luta difícil para os promotores do Reino Unido”, disse Yuhua Yang, sócio da Thornhill Legal, com sede em Londres.
Observando que as atividades fraudulentas ocorreram na China, Yang explicou a Descriptografar que nenhuma empresa ou entidades do Reino Unido estava envolvida na suposta atividade criminosa e que nenhum ativo passou por instituições financeiras do Reino Unido.
“Do ponto de vista criminal, o ônus da prova repousa sobre a acusação para os procedimentos em inglês”, disse ela. “Pode ser um desafio para as autoridades do Reino Unido coletar evidências da China, como declarações de vítimas, registros financeiros e documentos da empresa de Lantian Gerui, para provar que os bitcoins foram derivados da arrecadação de fundos fraudulenta na China”.
Caso focado em criptografia
É por essa dificuldade potencial que o Serviço de Promotoria da Coroa do Reino Unido não acusou Qian de fraude ou lavagem de dinheiro, em vez de focar em duas acusações relacionadas: a posse e a transferência ilegais de criptomoeda e a aquisição, uso e posse de propriedade criminal.
E para outros especialistas jurídicos, é esse foco que torna o caso mais gerenciável para os promotores do Reino Unido.
“O estado optou por não processar Zhang pela fraude contra centenas de milhares de investidores chineses, porque essa conduta ocorreu na China e não tinha vínculo direto com a Inglaterra e o País de Gales”, disse Ashley Fairbrother, sócio da Emm Legal.
Conversando com DescriptografarFairbrother explicou que, de acordo com os princípios bem estabelecidos de Anwar, a acusação não precisa provar fraude e que seria suficiente para provar que os ativos em questão foram obtidos por atividade criminosa, “mesmo que a ofensa precisa não possa ser estabelecida”.
Embora aceitasse que seria difícil obter evidências diretas da China, Fairbrother observou que um júri britânico já condenou Jian Wen, associado de Qian, de uma ofensa semelhante, provavelmente usando a mesma evidência.
Fairbrother explicou: “A lei em si não é sem precedentes aqui e está bem equipada para lidar com essa situação; o que é sem precedentes é a pura escala do dinheiro envolvido – comparável ao PIB anual de alguns países”.
A pergunta de Bitcoin de US $ 7 bilhões
É a grande quantia do Bitcoin – agora vale cerca de US $ 7 bilhões – que torna o próximo caso interessante, de acordo com Fairbrother, com procedimentos de recuperação civil em andamento para determinar como as vítimas podem ser compensadas.
“Os investidores chineses precisarão demonstrar que têm uma reivindicação proprietária legítima aos fundos”, disse ele. “Dado o tamanho e a complexidade da fraude, isso será um desafio considerável.”
Dadas as somas em jogo e as possíveis dificuldades envolvidas, Fairbrother sugere que é “muito provável” que o caso civil finalmente chegue à Suprema Corte do Reino Unido.
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Fontedecrypt
