Interpol eleva a rede Scam-Compound a uma ameaça global à medida que a fraude criptográfica se espalha

A Interpol reconheceu formalmente que a fraude relacionada com criptomoedas está agora no centro de uma crescente indústria de fraudes, designando a rede como uma ameaça criminosa transnacional, à medida que as agências globais de aplicação da lei se movem para reforçar a coordenação em torno dos seus fluxos financeiros.

Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram uma resolução na sua Assembleia Geral em Marraquexe esta semana, de acordo com uma declaração pública.

A organização afirmou que as redes dependem do tráfico de seres humanos, da fraude online e do trabalho forçado, e agora afectam vítimas de mais de sessenta países.

“Muitas vezes, sob o pretexto de empregos lucrativos no exterior, as vítimas são traficadas para complexos onde são forçadas a realizar esquemas ilícitos, como phishing de voz, golpes românticos, fraudes em investimentos e golpes de criptomoeda visando indivíduos em todo o mundo”, disse a organização.

A resolução descreve grupos criminosos que recrutam vítimas com ofertas de emprego falsas e as transportam para complexos onde são forçadas a conduzir esquemas de investimento, fraudes românticas e fraudes criptográficas, entre outras atividades ilegais ou criminosas.

A Interpol disse que os grupos que operam estes centros fraudulentos utilizam tecnologias avançadas “para enganar as vítimas e mascarar as suas operações”, com as redes criminosas transfronteiriças a operarem com uma “natureza altamente adaptativa”.

O modelo de centro fraudulento chamou pela primeira vez a atenção internacional no Sudeste Asiático, onde complexos em Mianmar, Camboja e Laos foram documentados como locais de tráfico em grande escala e fraudes online coagidas.

As vítimas de tráfico de seres humanos relacionadas com as fraudes tiveram origem na região, bem como na China e na Índia, com início em Janeiro de 2023.

Em Maio do mesmo ano, tinha-se espalhado para certas regiões da Rússia, partes da Colômbia, países costeiros da África Oriental, bem como partes do Reino Unido, conforme observado num relatório separado da Interpol. relatório.

Operações de abate de porcos

Os laços da rede criminosa com a criptografia foram revelados pela primeira vez em julho do ano passado, quando foi descoberto que um mercado online operado pelo Huione Group, um conglomerado financeiro com sede em Camboja e sede em Phnom Penh, tinha processou mais de US$ 11 bilhões em transações criptográficas conectadas a operadores de compostos fraudulentos.

Em maio, no início deste ano, o Tesouro dos EUA passou a cortar o grupo do sistema financeiro dos EUA depois de alegar mais de US$ 4 bilhões em atividades de lavagem vinculadas a operações fraudulentas de compostos.

“Há alguns anos, os fluxos das operações de abate de porcos seguiam caminhos relativamente previsíveis através das principais bolsas. Hoje, eles dependem muito mais de stablecoins, cadeias de taxas baixas e trocas rápidas entre cadeias para fragmentar o movimento e ganhar tempo”, disse Ari Redbord, ex-funcionário do Departamento do Tesouro que agora trabalha como chefe global de política na empresa de inteligência de blockchain TRM Labs. Descriptografar.

A TRM Labs também viu “um uso mais intenso de redes chinesas de lavagem de dinheiro, corretores OTC e infraestrutura informal de saque – todos os quais ajudam as operadoras a transferir valor para fora do alcance dos controles financeiros tradicionais”, acrescentou Redbord.

“Mas a história não é unilateral: à medida que a atenção das autoridades policiais se intensificou, as redes fraudulentas mudaram a forma como movimentam o dinheiro e os defensores também se tornaram mais rápidos”, disse ele. “Essa coordenação global é a verdadeira mudança.”

A resolução da Interpol é “parte de uma mudança internacional mais ampla”, acrescentou Redbord. Com os EUA lançando recentemente um força de ataque“parceiros em toda a Ásia e na Europa” estão agora “cada vez mais alinhados em tipologias ligadas a compostos fraudulentos impulsionados pelo tráfico”.

Embora essas redes “prosperem em fronteiras transfronteiriças”, elas estão agora a “estreitar-se” de tal forma que “janelas de ação que simplesmente não existiam há alguns anos” podem agora ser vistas, acrescentou.

O rastreamento coordenado de ativos para rastrear fundos perdidos não é “apenas viável”, disse Redbord, dizendo que o processo “funciona quando as jurisdições se movem juntas”.

“Quando a coordenação funciona, você pode realmente cortar as saídas das quais essas redes dependem”, acrescentou.