UM A Interpol reconheceu formalmente que a fraude relacionada às criptomoedas agora está no centro de uma extensa indústria de golpes em complicações residenciaisdesignando a rede como uma ameaça criminosa transnacional, enquanto agências globais de aplicação da lei se mobilizam para intensificar a cooperação em torno de seus fluxos financeiros.
Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram uma resolução sobre o tema em sua Assembleia Geral em Marrakech esta semana, de acordo com um comunicado público.
A organização afirmou que as redes dependem do tráfico de pessoas, fraudes online e trabalho forçado, e agora afetam vítimas em mais de sessenta países.
“Frequentemente sob o pretexto de empregos lucrativos no exterior, as vítimas são traficadas para complexos relacionados onde são impostas a realização de esquemas ilícitos, como phishing por voz, golpes românticos, fraudes de investimento e golpes com criptomoedas, envolvendo indivíduos em todo o mundo”, disse a organização.
A resolução descreve grupos de criminosos recrutando vítimas com falsas ofertas de emprego e transportando-as para complicações principalmente onde são obrigados a realizar esquemas de investimento, golpes românticos e fraudes com criptomoedas, entre outras atividades ilegais ou criminosas.
A Interpol afirmou que os grupos que operam esses centros de golpes usam tecnologias avançadas “para enganar as vítimas e mascarar suas operações”, com as redes criminosas transfronteiriças operando com uma “natureza altamente adaptável”.
O modelo de centro de golpes chamou a atenção internacional inicialmente no Sudeste Asiático, onde complexos em Mianmar, Camboja e Laos foram documentados como locais de tráfico humano em larga escala e fraude online coercitiva.
As vítimas de tráfico humano relacionadas aos golpes eram originárias da região, bem como da China e da Índia, a partir de janeiro de 2023.
Em maio do mesmo ano, o esquema já havia se espalhado para determinadas regiões da Rússia, partes da Colômbia, países costeiros da África Oriental, bem como partes do Reino Unido, conforme observado em um relatório separado da Interpol.
Operações de abate de porcos
Os laços da rede criminosa com criptomoedas foram revelados pela primeira vez em julho do ano passado, quando se descobriu que um mercado online operado pelo Grupo Huione, um conglomerado financeiro com sede em Phnom Penh, no Camboja, havia processado mais de US$ 11 bilhões em transações de criptomoedas ligadas a operadores de negócios fraudulentos.
Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas para isolar o grupo do sistema financeiro americano, após alegar mais de US$ 4 bilhões em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a operações fraudulentas em complexos de suínos.
“Há alguns anos, os fluxos de dinheiro provenientes de operações de abate de porcos seguiram caminhos relativamente previsíveis por meio das principais corretoras. Hoje, eles contam muito mais de stablecoins, blockchains de baixo custo e swaps rápidos entre blockchains para fragmentar a movimentação e ganhar tempo”, disse Ari Redbord, ex-funcionário do Departamento do Tesouro e atual chefe global de políticas da empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
A TRM Labs também encorajou “um uso mais intenso de redes chinesas de lavagem de dinheiro, OTC e infraestrutura informal de saque — tudo isso ajuda os operadores a movimentar valor fora do alcance dos controles financeiros comerciais”, acrescentou Redbord.
“Mas a história não é unilateral: à medida que a atenção das autoridades policiais se intensificou, as redes fraudulentas mudaram a forma como movimentam dinheiro, e os defensores também se tornaram mais ágeis”, afirmou. “Essa progressão global é a verdadeira mudança.”
A resolução da Interpol é “parte de uma mudança internacional mais ampla”, acrescentou Redbord. Com o recente lançamento de uma força-tarefa pelos EUA, “parceiros na Ásia e na Europa” estão agora “cada vez mais alinhados em tipologias ligadas a esquemas fraudulentos relacionados ao tráfego de pessoas”.
Embora essas redes “prosperem em áreas com brechas transfronteiriças”, essas brechas estão agora “se estreitando”, de modo que “janelas de ação que simplesmente não existiam há alguns anos” podem agora ser identificadas, acrescentou.
O rastreamento coordenado de ativos para localizar fundos perdidos não é “apenas viável”, disse Redbord, afirmando que o processo “funciona quando as jurisdições atuam em conjunto”.
“Quando a coordenação funciona, é possível realmente cortar as rotas de fuga das quais essas redes dependem”, acrescentou.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
