As autoridades fiscais indianas lançaram uma repressão nacional contra centenas de indivíduos de alto patrimônio acusados de ocultar negociações de criptomoedas na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Resumo
- O Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) supostamente orientou alas de investigação nas principais cidades para apresentar relatórios de progresso até 17 de outubro, visando comerciantes que contornaram os exorbitantes impostos criptográficos da Índia.
- Os comerciantes usaram plataformas offshore, como Binance, e transferências peer-to-peer, alega o CBDT.
- A campanha de fiscalização destaca como as ferramentas de conformidade baseadas em dados do governo estão colmatando lacunas de longa data na divulgação de criptomoedas, sinalizando que a era do anonimato para os detentores de ativos digitais indianos pode estar chegando ao fim.
As autoridades fiscais indianas estão perseguindo mais de 400 indivíduos de alto patrimônio em todo o país por ocultar negociações de criptomoedas na Binance entre 2022-23 e 2024-25.
As pessoas identificadas evadiram impostos sobre lucros criptográficos, e muitas não divulgaram ativos digitais mantidos em carteiras na maior bolsa de criptomoedas do mundo.
O Conselho Central de Impostos Diretos instruiu alas de investigação em diferentes cidades a relatar suas ações até 17 de outubro, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
Muitos traders usaram plataformas offshore como a Binance, na esperança de escapar da pesada tributação das criptomoedas na Índia.
De acordo com um relatório do The Economic Times, isto inclui um imposto de 1% retido na fonte sobre cada venda, mais impostos sobre o lucro total que variam entre 33% e 42% sob vários regimes fiscais.
Transações P2P enfrentam maior escrutínio
Os investigadores fiscais estão examinando negociações peer-to-peer na Binance que envolviam a correspondência de compradores e vendedores na Índia, com liquidações processadas por meio de contas bancárias nacionais, Google Pay ou em dinheiro.
O revisor oficial de contas Siddharth Banwat, com sede em Mumbai, observou que o departamento fiscal tem autoridade para emitir uma intimação confirmando a declaração adequada durante a apresentação da declaração de imposto de renda.
Os contribuintes que assumiram posições agressivas ao não declararem rendimentos podem corrigir esta situação através da apresentação de declarações atualizadas com um custo fiscal adicional.
A ação de fiscalização mostra a estrutura de conformidade fortalecida da Índia para ativos digitais virtuais.
As autoridades fiscais têm agora acesso a dados transacionais de bolsas de criptomoedas, permitindo a identificação de incompatibilidades e rendimentos não declarados que anteriormente não eram detetados.
Penalidades severas aguardam os comerciantes não conformes
Ashish Karundia, fundador da empresa CA Ashish Karundia & Co., alertou que o véu de anonimato que protege os comerciantes de criptografia está sendo levantado.
A falha em relatar com precisão os ativos digitais virtuais pode desencadear uma reavaliação ou escrutínio, com possíveis penalidades nos termos da Seção 270A.
Mais seriamente, a omissão do Anexo FA poderia atrair a Lei do Dinheiro Negro, acarretando multas pesadas e possíveis processos judiciais.
Karundia aconselhou os contribuintes a realizarem uma reconciliação abrangente das atividades da VDA e a explorarem mecanismos corretivos, como declarações atualizadas, antes que a aplicação se intensifique.
Quando as autoridades intensificarem as ações de execução, os contribuintes poderão deparar-se com opções limitadas de cumprimento.
Fontecrypto.news
