Autoridades de Hong Kong estão processando 16 pessoas ligadas à corretora JPEXque aplicou um golpe multimilionário em 2023. Paralelamente, a Interpol emitiu Notificações Vermelhas para outros três envolvidos com a empresa.
A mídia local aponta que o caso será apresentado ao tribunal nesta quinta-feira (6).
Segundo as investigações, seis dos acusados tiveram envolvimento direto com o golpe, outros sete tiveram uma participação menor, como promoção da empresa ou negociações OTC.
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O caso ganhou notoriedade pela conta de Wong Ching Kit. Isso porque o então milionário CEO da JPEX fez uma “chuva de dinheiro” em Hong Kong em 2018, sendo preso por distúrbio nos dados.
Posteriormente, Kit entrou para a lista de procurados da Interpol.
Caso JPEX avança na justiça de Hong Kong
Relatos da mídia local apontam que o caso da corretora JPEX está avançando nos tribunais de Hong Kong. No total, 16 pessoas estão sendo processadas e serão ouvidas nesta quinta-feira (6).
Enquanto seis pessoas são acusadas de conspiração para fraude, lavagem de dinheiro e interferência de justiça, outras sete enfrentam acusações de fraude, lavagem de dinheiro e incentivos a vítimas a entrarem no esquema, e outras três são acusadas de operar contas de fachada.
Ainda em 2023, um dos líderes da corretora, Joseph Lam Chok, foi pego destruindo documentos em uma banheira cheia d’águaaumentando novamente a exposição do caso.
Antes do esquema ruir, a corretora era amplamente divulgada pelo país, incluindo em meios de transporte.
No total, 64 pessoas seguem sob investigação. Ernest Wong, Chefe de Superintendência, declarou que o caso é “muito complicado” por exigir uma análise de uma “quantidade imensa de dados e registros de transações”ou que explica a lentidão do processo.
Futuras prisões não estão descartadas conforme as investigações avançam.
Interpol adiciona mais três pessoas ligadas à JPEX em seu site
Além do CEO da JPEX, Kit Wong Chingjá estar sob Notificação Vermelha da Interpol, outros três nomes também foram incluídos: Kwok Ho Lun, Cheung Chon Cheng e Mok Tsun Ting.
Os suspeitos têm idades entre 27 a 31 anos.
O caso lembra a importância de praticar autocustódia de Bitcoin e outras criptomoedas, não dependendo da confiança de terceiros. Somado a isso, também mostra o trabalho das autoridades em punir golpistas.
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