Homem que se chamava ‘Shrek’ se declara culpado de ajudar a roubar US$ 263 milhões em criptomoedas

Os promotores dos EUA obtiveram sua mais recente vitória contra membros de uma suposta rede de crimes cibernéticos na terça-feira, destacando a confissão de culpa de um indivíduo que opera sob o disfarce de Shrek.

Kunal Mehta, um homem de 45 anos que mora na Califórnia, admitiu uma acusação de conspiração sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), além de ajudar a lavar pelo menos US$ 25 milhões em criptografia, disse o Departamento de Justiça em um comunicado. Comunicado de imprensa.

O indivíduo usou vários pseudônimos, segundo as autoridades, que não se limitaram à clássica série de filmes de animação da DreamWorks que estreou originalmente em 2001. Ele também era conhecido como “Papa” e “The Accountant” (que também são títulos de filmes), disse o DOJ.

“Estamos empenhados em erradicar a fraude e responsabilizar totalmente os responsáveis”, disse a procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, num comunicado. “Kunal Mehta junto com seus co-conspiradores roubaram centenas de milhões de dólares em criptomoedas das vítimas.”

As autoridades dizem que Mehta fazia parte de um grupo que roubou US$ 263 milhões em criptografia de vítimas nos EUA, como parte de uma sofisticada operação de engenharia social e hacking. Ele foi a oitava pessoa a admitir seu envolvimento no esquema, segundo o comunicado à imprensa.

Depois de lavar fundos roubados por meio de trocas de criptografia e misturadores de moedasos membros do grupo gastaram muito em “casas noturnas, automóveis de luxo, relógios, joias, bolsas de grife e casas para alugar em Los Angeles e Miami”, de acordo com um DOJ anterior Comunicado de imprensa.

Autoridades apresentou acusações contra 13 indivíduos numa acusação substitutiva que foi revelada em Abril, sendo que alguns co-réus tinham na altura apenas 18 anos de idade. Mehta era o mais velho e estava entre os cinco que viviam na Califórnia.

Os membros do grupo, que começou a operar em outubro de 2023, supostamente desempenhavam funções distintas, fosse hackear bancos de dados, identificar alvos ou mesmo roubo. Mehta, entre seis outros, “atuou como lavador de dinheiro”, de acordo com a acusação substitutiva.

Por volta do início do ano passado, Mehta foi apresentado a membros do suposto grupo de crimes cibernéticos e ofereceu “serviços de lavagem de dinheiro de criptografia para dinheiro mediante o pagamento de uma taxa, bem como serviços de lavagem de dinheiro de criptografia para transferência bancária”, alegaram os promotores.

Mehta supostamente mantinha carros exóticos em seu nome para ocultar sua verdadeira propriedade. A certa altura, os promotores dizem que Mehta também entregou “uma mochila contendo aproximadamente US$ 500.000” em dinheiro a um co-réu e seus associados após receber criptografia roubada.

Não está claro quais veículos mencionados na acusação foram mantidos em nome de Mehta, mas o processo lista 28 veículos sujeitos a confisco. Isso incluiu sete Lamborghinis, três Ferraris, um Rolls Royce e uma McLaren.