Um homem de 54 anos de Utah foi condenado a três anos de prisão federal por operar um negócio ilegal de conversão de dinheiro em criptomoedas e fraudar investidores em quase US$ 3 milhões.
Brian Garry Sewell, do Condado de Washington, foi condenado a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional, após se declarar culpado de fraude eletrônica.
O juiz também tentou o pagamento de mais de US$ 3,8 milhões em restituição, incluindo pagamentos a investidores e ao Departamento de Segurança Interna.
A sentença será cumprida simultaneamente com uma pena de três anos imposta em outro caso federal envolvendo um negócio ilegal de transferência de dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça.
O caso sugere que as autoridades federais estão cada vez mais dispostas a processar operadores de criptomoedas menores e regionais sob as mesmas leis e estruturas de sentença usadas para plataformas maiores e centros urbanos.
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Procuradores federais afirmaram que Sewell “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores pensando sobre sua experiência, formação e capacidade de gerar grandes retornos” entre dezembro de 2017 e abril de 2024, de acordo com documentos públicos que detalham o caso.
“Sewell se aproveitou de suas vítimas mencionando sua experiência e prometendo retornos que não poderiam cumprir, deixando indivíduos e famílias arcando com as consequências de seu engano”, disse o agente especial encarregado Robert Bohls, do FBI de Salt Lake City, em um comunicado.
Ao apresentar propostas paralelas de fraude e transmissão em Utah, os procuradores parecem estar sinalizando que a escala geográfica ou a informalidade não oferecem proteção contra a aplicação da lei quando criptomoedas são usadas para movimentar ou disfarçar fundos ilícitos.
“É cada vez mais comum, quase uma ‘prática padrão’, em casos envolvendo fraude com criptomoedas no varejo”, disse Andrew Rossow, advogado de relações públicas e CEO da AR Media Consulting, ao Decrypt.
A acusação de transmissão ilegal de dinheiro “funciona como uma garantia para os promotores: assegura uma relatada por crime grave com base na própria operação ilegal, independentemente do júri acreditar que o réu tinha a intenção de fraudar alguém”, explicou Rossow.
“Considerando que Utah fica longe de Wall Street, o Departamento de Justiça está demonstrando a amplitude de seus recursos investigativos”, disse ele, acrescentando que o caso “demonstra que o tamanho do prejuízo financeiro para os investidores não é o único fator que leva o Departamento de Justiça a agir” e a combater as atividades financeiras ilícitas de frente.
O processo federal contra Sewell foi desenvolvido ao longo de aproximadamente dois anos, começando com a investigação relacionada às suas operações de conversão de dinheiro em criptomoedas em 2020, seguida pelas acusações formais em 2024.
Levando em conta a conduta subjacente, o caso se estendeu por quase cinco anos, da investigação à resolução.
Os inquéritos judiciais mostram que Sewell inicialmente se declarou inocente após a acusação formal, com os promotores apresentando acusações paralelas de fraude eletrônica e transmissão ilegal de dinheiro durante os procedimentos pré-julgamento. O comportamento fraudulento de Sewell resultou em perdas de mais de US$ 2,9 milhões para as vítimas, disseram os promotores.
A conduta de transferência de dinheiro sem licença atribuída na sentença de Sewell remonta a uma acusação federal anterior no Condado de Washington, onde os promotores do IRS alegaram que ele e outro réu operaram um negócio de conversão de dinheiro em criptomoedas.
Esse movimento esquematizou mais de US$ 5,4 milhões através da Rockwell Capital Management de Sewell, formando uma base para as acusações que posteriormente foram apresentadas juntamente com seu caso de fraude eletrônica.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
