Promotores do Brooklyn informaram na sexta-feira que Ronald Spektor, de 23 anos, foi acusado de roubar US$ 16 milhões em criptomoedas de aproximadamente 100 usuários da Coinbase.
O indivíduo que usava o pseudônimo “lolimfeelingevil” online é supostamente responsável por um esquema de phishing e engenharia social. Sendo um representante da Coinbase, Spektor convencia os usuários a enviar criptomoedas para contas que ele controlava, disseram os promotores.
Os promotores afirmaram que Spektor motivou as vítimas alegando que seus ativos digitais corriam o risco de serem roubados por um hacker. Ele então tentou lavar o dinheiro usando serviços de mistura de criptomoedas, exchanges e sites de apostas com criptomoedas.
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Spektor foi indiciado por 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto qualificado em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e participação em um esquema de fraude.
A investigação do Ministério Público do Brooklyn, que se estendeu ao longo do último ano, resultou na apreensão de cerca de US$ 105.000 em dinheiro e aproximadamente US$ 400.000 em ativos digitais. As autoridades estão em processo de recuperação de mais ativos roubados, afirmaram.
Os promotores disseram que Spektor “se gabava abertamente de seus golpes” em um canal da plataforma de mensagens Telegram chamada “Inimigos da Blockchain”. Em mensagens recuperadas, Spektor teria dito que perdeu US$ 6 milhões em criptomoedas em jogos de azar.
Em uma publicação em seu blog, a Coinbase afirmou que trabalhou em estreita colaboração com o Ministério Público do Brooklyn e sua Unidade de Moedas Virtuais. A empresa disse que ajudou a identificar Spektor e as vítimas, envolvendo informações sobre atividades relacionadas ao blockchain e auxiliou nossos esforços para rastrear os fundos roubados.
Uma das vítimas de Spektor contatou o detetive particular ZachXBT, que publicou uma investigação no ano passado sobre o suposto golpista. A pessoa que contatou ZachXBT disse ter sido prejudicada em US$ 6 milhões. A Coinbase teve duras consequências este ano devido a uma violação de dados que afetou quase 70.000 usuários, divulgada em maio. Na época, a empresa estimou prejuízos de US$ 400 milhões. Afirmou ter agido rapidamente, reembolsado os usuários negociados afetados por esquemas de engenharia social que utilizaram informações roubadas e reforçadas os controles internos e de fornecedores.
Spektor mora com o pai em Sheepshead Bay, no Brooklyn, segundo o governo. Um juiz fixou a noiva de Spektor em US$ 500.000, de acordo com a ABC7 New York. O juiz não permitiu que o pai de Spektor pagasse a fiança, alegando a impossibilidade de determinar a origem dos fundos.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
