Em resumo
- William Panzera foi condenado a 12 anos de prisão pelo seu papel numa operação de tráfico de droga que importou da China mais de uma tonelada de substâncias relacionadas com o fentanil.
- A organização usou transferências bancárias e Bitcoin para enviar centenas de milhares de dólares a fornecedores chineses, distribuindo medicamentos por toda Nova Jersey como pílulas falsificadas.
- Oito co-réus já se declararam culpados em casos relacionados, destacando a escala e a coordenação da rede de tráfico de drogas.
Um homem de North Haledon passará os próximos doze anos atrás das grades por ajudar a inundar as ruas americanas com mais de uma tonelada de drogas relacionadas ao fentanil, pagas com centenas de milhares de dólares em dólares. Bitcoin enviados diretamente para fornecedores chineses.
William Panzera recebeu sua sentença de 12 anos de prisão na quinta-feira, após a condenação do ano passado por acusações de conspiração por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro internacional, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.
A sentença culmina uma operação de seis anos que transferiu enormes quantidades de opiáceos sintéticos mortais da China para comunidades de Nova Jersey, onde Panzera e os seus co-conspiradores distribuíram os medicamentos tanto a granel como em pílulas farmacêuticas falsificadas.
O caso aponta para um problema crescente para as autoridades dos EUA, uma vez que a criptografia torna mais fácil para as redes de drogas americanas pagarem em grande escala aos fornecedores chineses de fentanil.
Panzera operou como membro-chave de uma rede de tráfico que importou e distribuiu centenas de quilogramas de análogos do fentanil entre janeiro de 2014 e setembro de 2020, segundo o comunicado.
A organização fez pedidos diretamente a fontes chinesas de análogos de fentanil, MDMA, metilona e cetamina e, em seguida, transferiu pagamentos por meio de transferências tradicionais e Bitcoin para contornar a supervisão bancária convencional.
Um júri federal condenou Panzera por conspiração para distribuir e possuir com intenção de distribuir 100 gramas ou mais de furanil fentanil e 100 gramas ou mais de 4 fluoroisobutiril fentanil, juntamente com conspiração para cometer lavagem de dinheiro promocional internacional.
Rastreando o papel do Bitcoin no comércio de fentanil
Apesar da proibição da criptografia na China, os fornecedores chineses continuam a ser a principal fonte global de ingredientes de fentanil, prensas de comprimidos e equipamentos de falsificação, com a empresa de análise de blockchain Chainalysis documentando conexões financeiras diretas entre traficantes e fabricantes.
Em um relatório de 2024, a Chainalysis traçou um “comércio de fentanil em cadeia” envolvendo uma “ampla gama” de jogadores, revelando que apenas um grupo de supostos comerciantes de produtos químicos baseados na China recebeu mais de US$ 37,8 milhões em pagamentos criptográficos entre 2018 e 2023.
Nick Carlsen, investigador sênior do TRM Labs e ex-analista do FBI, explicou que essas operações dependem fortemente das redes bancárias clandestinas chinesas para funcionar.
“Todas as pessoas que pegam Ethereum e o transformam em Bitcoin por meio de Thorchain e serviços como esse são terceiros”, disse Carlsen anteriormente Descriptografar. “Esses não são os norte-coreanos. Esses são os lavadores de dinheiro chineses.”
Carlsen disse que esses bancos informais, operados principalmente por sindicatos chineses do crime organizado chamados tríades, pegam criptomoedas de várias empresas criminosas e as trocam por moedas fiduciárias que os cidadãos chineses desejam retirar do sistema bancário restritivo do país.
Oito outros arguidos já se declararam culpados em casos relacionados com a rede de tráfico de Panzera.
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Fontedecrypt
