Homem de Connecticut enfrenta 375 anos por jogar fora fundos de investidores criptográficos em jogo

Um homem de 24 anos de Connecticut foi acusado por promotores federais de tirar quase um milhão de dólares de possíveis investidores em criptografia e jogar os fundos online.

O homem, Elmin Redzepagic, supostamente se apresentou como um investidor experiente em criptografia que obteve altas taxas de retorno. Mas ao coletar fundos de clientes, afirmam os promotores, ele os depositaria em Estacao polêmico cassino criptográfico offshore.

A Redzepagic perdeu para investidores mais de US$ 950 mil com tal atividade, disse o Departamento de Justiça.

No mês passado, um grande júri federal em New Haven indiciou Redzepagic por sete acusações de fraude eletrônica, 11 acusações de lavagem de dinheiro internacional e três acusações de prestação de declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Ele pode pegar um total de 375 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações.

Na quinta-feira, Redzepagic se declarou inocente de todas as acusações perante um juiz federal em Hartford. Ele foi libertado sob fiança de US$ 500 mil.

De acordo com o DOJ e o IRS, o réu criou um esquema elaborado para convencer os investidores de que administrava um negócio legítimo de investimento em ativos digitais.

Ele alegou trabalhar para um criptoguru conhecido apenas como “The Chef”, que liderou a operação e decidiu como e quando os investidores receberiam seus lucros.

O Chef sempre obteve lucros substanciais para os clientes da Redzepagic, até onde os clientes sabiam – mas muitas vezes exigia pagamentos adicionais pelas taxas de gás da rede para liberar os fundos.

Às vezes, Redzepagic pagava grandes pagamentos “acalmadores” às suas vítimas para manter o esquema em funcionamento, alegaram os promotores.

Em 2023, o arguido foi entrevistado sobre a alegada conduta do IRS e fez várias declarações falsas, alegou a acusação. Ele então supostamente continuou seu esquema ilegal até março de 2025.