Um homem da Flórida acusado de comandar o que é indiscutivelmente o maior esquema Ponzi vinculado a criptomoedas, envolvendo US$ 328 milhões, foi preso, disseram promotores federais na quarta-feira.
Christopher Alexander Delgado, 34 anos, de Apopka, Flórida, foi levado sob custódia por causa de uma queixa criminal que o acusava de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. Se condenado em todas as acusações, ele pode pegar até 30 anos de prisão federal. Uma queixa criminal contém alegações e Delgado é presumido inocente, a menos e até que se prove a culpa.
De acordo com um relatório global do TRM Labs, os esquemas de pirâmide e Ponzi receberam aproximadamente 6,1 mil milhões de dólares em fundos para vítimas a nível mundial em 2025, um aumento de 49% em relação ao ano anterior. O caso mais recente anterior à Goliath Ventures envolve Ramil Ventura Palafox, CEO do Praetorian Group International (PGI), que foi condenado a 20 anos por enganar mais de 90.000 investidores e drenar mais de 62,7 milhões de dólares em fundos.
Os promotores alegam que Delgado atuou como presidente e CEO da Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Durante esse período, as autoridades afirmam que ele levantou pelo menos US$ 328 milhões de investidores prometendo retornos mensais gerados por meio de “pools de liquidez” de criptomoedas, às vezes descritos como “garantidos” ou de “baixo risco”, com contratos prometendo retornos mensais de cerca de 3% a 8%.
Em vez de investir os fundos conforme representado, Delgado alegadamente operou o Goliath como um esquema Ponzi, usando dinheiro de novos investidores para pagar supostos retornos a financiadores anteriores e para satisfazer pedidos de levantamento.
A denúncia alega que as alegações da empresa sobre a aplicação de capital em pools de liquidez criptográfica eram falsas. De acordo com documentos judiciais, os investigadores disseram que a análise do blockchain mostrou que apenas cerca de US$ 1,5 milhão foram enviados para o Uniswap, enquanto a “grande maioria” dos fundos dos investidores não foi colocada em pools de liquidez.
Para construir credibilidade e atrair vítimas, os procuradores dizem que Delgado confiou em referências pessoais, materiais de marketing sofisticados, eventos de luxo, patrocínios de caridade e pagamentos periódicos comercializados como retornos. Os documentos judiciais também revelaram que os investidores recebiam atualizações das contas através de um portal online que apresentava ganhos consistentes, mas os “retornos” relatados foram alegadamente fabricados e ajustados para corresponder às taxas prometidas.
O caso está sendo investigado pela IRS Criminal Investigation e pela Homeland Security Investigations e está sendo processado pelo Ministério Público dos EUA em Orlando. As autoridades policiais estão pedindo às vítimas em potencial que se apresentem enquanto a investigação continua.
Fontecoindesk
