Em resumo
- Shengsheng, ele foi condenado a 51 meses por lavar quase US $ 37 milhões roubados em um golpe de investimento em criptografia.
- Os fundos foram movidos por uma empresa de shell das Bahamas, convertida em criptografia e enviada para carteiras de arremessos.
- O caso faz parte de uma repressão mais ampla do Departamento de Justiça com fraude global de criptografia e lavagem de dinheiro on -line.
Shengsheng, ele, um homem da Califórnia que ajudou a lavar quase US $ 37 milhões roubados de investidores dos EUA por meio de um golpe global de criptomoeda, foi condenado na segunda -feira a 51 meses em prisão federal e ordenou a pagar US $ 26,9 milhões em restituição, disseram os promotores federais.
Morador de La Puente, Califórnia, ele se declarou culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
De acordo com o Departamento de Justiça, ele co-proprietário Axis Digital Limited, uma empresa com sede em Bahamas usada para receber e transferir fundos das vítimas.
O esquema se baseou em mensagens não solicitadas, telefonemas e conversas sobre aplicativos para construir confiança com as vítimas.
“Os co-conspiradores promoveram investimentos fraudulentos de ativos digitais às vítimas”, escreveu o Departamento de Justiça. “Os golpistas diziam às vítimas que seus investimentos estavam apreciando em valor quando, de fato, os fundos que as vítimas enviaram aos golpistas foram roubados”.
Depois que as vítimas enviaram dinheiro, os fundos foram canalizados para uma conta digital de eixo único no Banco Deltec nas Bahamas, depois convertidas no Tether (USDT) Stablecoin e transferidas para carteiras controladas pelos golpistas.
As autoridades disseram que os fundos foram encaminhados por meio de empresas de concha e contas no exterior para obscurecer sua origem.
Os promotores disseram que o golpe operava nos centros do “abate” do cambojano, onde os criminosos usam engenharia social para fraudar as vítimas.
Os golpes de abate de porcos são tipicamente esquemas de fraude digital de alto volume e, em 2024, renderam US $ 9 bilhões de acordo com a Chainesisis. As vítimas acreditavam que estavam investindo em ativos digitais legítimos, mas seu dinheiro estava sendo lavado em uma rede de contas que abrangem vários países.
O Departamento de Justiça não respondeu a um pedido de comentário por Descriptografar.
Seu caso faz parte de uma repressão mais ampla sobre fraude relacionada a criptografia. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça apreendeu os ativos digitais ligados ao financiamento terrorista, retornou milhões a vítimas de fraude de investimento e trocas offshore direcionadas usadas para lavar fundos ilícitos.
Em março, os promotores apreenderam US $ 201.000 em criptografia vinculada ao Hamas. Em julho, o DOJ começou a retornar US $ 7,1 milhões às vítimas de um esquema de fraude de petróleo e gás de US $ 97 milhões.
As autoridades também derrubaram domínios vinculados a trocas russas acusadas de processar mais de US $ 800 milhões em transações ilícitas.
Oito co-conspiradores se declararam culpados no caso digital do Axis, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su, dois dos parceiros de negócios de He. Su, um cidadão chinês, ajudou a converter e transferir fundos roubados.
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Fontedecrypt
