Em resumo
- A polícia tailandesa prendeu o cidadão chinês Liang Ai-Bing na quarta-feira por causa de um suposto esquema de criptografia de US$ 14 milhões vinculado à extinta plataforma FINTOCH.
- A FINTOCH prometeu retornos diários de 1%, alegou falsamente o apoio do Morgan Stanley e usou um ator como um falso CEO antes de um golpe de saída em maio de 2023.
- O analista da rede ZachXBT rastreou a retirada do tapete até US$ 31,6 milhões em USDT em Tron e Ethereum, chamando-o de o maior golpe de saída de DeFi de 2023.
As autoridades tailandesas capturaram um cidadão chinês procurado por supostamente executar um esquema multimilionário de criptografia Ponzi que tinha como alvo quase 100 pessoas na China.
Policiais invadiram uma residência luxuosa de três andares no distrito de Wang Thonglang, em Bangkok, e prenderam o suposto suspeito, Liang Ai-Bing.
Os investigadores dizem que Liang fez parte de uma suposta operação de cinco pessoas que construiu e promoveu uma plataforma DeFi fraudulenta chamada “FINTOCH” entre dezembro de 2022 e maio de 2023.
Ele estava alugando a propriedade por cerca de US$ 4.645 por mês desde o final do ano passado, morando sozinho enquanto fugia da aplicação da lei chinesa, de acordo com uma mídia local. relatório.
A operação seguiu a cooperação de inteligência entre as polícias tailandesa e chinesa, levando a um mandado de busca emitido pelo Tribunal Criminal, conforme o relatório.
“Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente foi enganada com 31,6 milhões de USDT no BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços no Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar”, detetive onchain ZachXBT twittou em maio de 2023, revelando o golpe.
As autoridades chinesas identificaram anteriormente os outros alegados membros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo foi preso na China e libertado sob fiança; os outros supostamente fugiram.
A plataforma, denominada “Morgan DF Fintoch”, alegou falsamente ter laços com o Morgan Stanley, uma afirmação que o banco de investimento refutou publicamente em 2023, negando qualquer associação com o projeto.
FINTOCH ainda apresentava um CEO falso chamado “Bob Lambert”, cuja foto de perfil era na verdade a do ator Mike Provenzano, que apareceu em vários curtas-metragens e séries.
Apesar de um aviso da Autoridade Monetária de Cingapura no início de maio de 2023, os fundadores arrecadaram mais de US$ 31 milhões em fundos de usuários antes do colapso da plataforma.
A plataforma de recompensas de bugs Immunefi relatou que o tapete FINTOCH puxa foi um dos dois grandes incidentes contribuindo para um aumento de 63% nas perdas de criptografia no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.
Liang enfrenta acusações por posse ilegal de armas de fogo e entrada ilegal na Tailândia, com as autoridades coordenando sua extradição para a China, conforme o relatório.
O caso FINTOCH tem semelhanças com operações mais amplas de fraude criptográfica que devastaram vítimas em todo o mundo.
No início deste mês, os EUA anunciaram que estavam buscando a confisco de 127.271 BTCno valor de mais de US$ 14,2 bilhões, de Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, com sede no Camboja, em um caso que envolvia fraudes criptográficas de “abate de porcos”, em que indivíduos traficados eram forçados a operar sob ameaça de violência.
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Fontedecrypt
