As autoridades espanholas disseram que prenderam um homem acusado de liderar um suposto esquema de investimento internacional de 260 milhões de euros (US$ 300 milhões) que prometia retornos sobre tudo, desde criptomoeda até ouro e iates de luxo.
O suspeito, identificado como AR e conhecido online como “CryptoSpain”, alegadamente dirigia o Madeira Invest Club, que iniciou as suas operações no início de 2023 e se comercializava como um grupo de investimento privado, disse o Ministério do Interior.
Segundo o ministério, o esquema atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a arte digital, veículos de luxo, uísque, imóveis e criptomoedas.
Os lucros prometidos e as garantias de recompra faziam parte do argumento, mas as autoridades dizem que não ocorreu nenhuma actividade económica real de investimento. Em vez disso, o clube funcionava como um esquema Ponzi, onde os participantes anteriores eram pagos com fundos de novos investidores, segundo o ministério.
À medida que a operação se expandia, a operação construiu uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias abrangendo pelo menos 10 países, incluindo Portugal, Reino Unido, EUA, Malásia e Hong Kong.
A investigação, conhecida como Operação PONEI, envolveu a Europol e agências de aplicação da lei dos EUA, Singapura, Malásia, Tailândia, entre outros.
Fontecoindesk
