O golpe multibilionário conhecido como “açougue de porcos”, antes tratado como um problema de fraude ao consumidor, cruzou um novo limite e passou a gerar preocupações sobre segurança nacional.
Em um podcast, o chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, Andrew Fierman, e a ex-promotora Erin West, fundadora da organização antisscam Operation Shamrock, discutiram como o abate de porcos está se tornando uma ameaça à segurança nacional.
“Se alguém está lidando com dinheiro de qualquer forma, você faz parte disso. Então você precisa estar preparado para entender a ameaça e a gravidade do que está acontecendo em um nível de segurança nacional”, disse West, destacando a importância de educação e conscientização no combate aos golpes com criptomoedas.
Um golpe de abate de porcos é uma estratégia de fraude de longo prazo em que os criminosos tentam estabelecer confiança com a vítima, muitas vezes por meio de romance ou amizade, antes de conduzi-la a uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas e esvaziar seus fundos.
A escalada crescente dos golpes de abate de porcos
No podcast, a dupla discutiu como quadrilhas de fraude no Sudeste Asiático operam complexos de golpes em estilo de dormitório, nos quais trabalhadores traficados entram em contato com vítimas desavisadas, criam confiança por meio de romance e depois empurram para investimentos falsos em criptografia com o objetivo de drenar seus recursos.
Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu cerca de US$ 112 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de abate de porcos. Em um relatório de fevereiro, a Chainalysis afirmou que os golpes aumentaram quase 40% na comparação anual em 2024, enquanto a receita total com fraudes criptográficas ultrapassou US$ 9,9 bilhões.
Além disso, um aspecto pouco relatado do abate de porcos é que as vítimas são frequentemente atingidas duas vezes. A dupla explicou no podcast que, após o golpe inicial, as vítimas às vezes recebem contato de supostas empresas de recuperação prometendo ajudar a saquear o dinheiro.
“Uma vez que isso acontece com você, seu nome entra em uma lista (…) e a chance de ser novamente alvo aumenta”, disse West.
Fierman e West afirmaram que esses golpes evoluíram para um modelo de crime transnacional, combinando tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e infraestrutura criptográfica, tornando-os muito mais complexos do que uma fraude comum.
Fierman sugeriu que a transparência do blockchain oferece uma oportunidade para reguladores, exchanges e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) desarticularem os esquemas.
“Um dos benefícios do blockchain, pelo menos como mecanismo para isso, é que há potencial de interrupção se for utilizado corretamente”, disse. “E a transparência da blockchain oferece a oportunidade de interrupção temporária no ponto de conversão para dinheiro.”
Como as autoridades estão agindo
Com impactos cada vez maiores, os governos estão intervindos. Em 12 de novembro, o DOJ anunciou a criação de uma “Força-Tarefa de Golpes”, com o objetivo de atingir organizações criminosas transnacionais ligadas à China por trás de fraudes de investimento em criptografia no Sudeste Asiático.
Simultaneamente, os departamentos regionais de aplicação da lei estão executando congelamentos e avaliações para combater o problema. Em 27 de agosto, autoridades da região Ásia-Pacífico (APAC) colaboraram com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance para congelar US$ 47 milhões em fundos de abate de suínos.
A estratégia não é simples, mas é clara: interromper os pontos de entrada e saída utilizados pelos golpistas, sancionar os facilitadores e construir parcerias público-privadas.
“Minha defesa em relação ao crime organizado transnacional sempre foi: usar todas as ferramentas à nossa disposição. Sanções, denúncias, pressão diplomática”, disse West.
Sinais de alerta para ficar atento
Como muitos golpes, há formas de identificar um golpe de abate de porcos. O golpe normalmente envolve manipulação emocional; Portanto, alguém demonstrando sentimentos fortes rápido demais por meio de canais online, especialmente sem nunca ter encontrado você pessoalmente, pode ser um sinal de alerta.
A situação se torna ainda mais suspeita se uma pessoa se recusar a fornecer informações pessoais ou credenciais profissionais.
Um dos principais sinais de abate de porcos é quando uma pessoa começa a pedir dinheiro, mesmo que seja uma emergência.
Isso também pode aparecer como propostas de investimentos sem risco e dinheiro fácil, frequentemente acompanhadas de capturas de telas falsas mostrando lucros enormes para convencer as vítimas a investir.
Fontecointelegraph
