Golpe de representante da Coinbase: Brooklyn DA cobra homem por caso de fraude de US$ 16 milhões

O Ministério Público do Brooklyn, no condado de Kings, acusou um homem por supostamente fraudar US$ 16 milhões de indivíduos inocentes, fazendo-se passar por representante da Coinbase. A elaborada fraude, que supostamente ocorreu de abril de 2023 a dezembro de 2014, resultou em cerca de 100 vítimas, 70 das quais foram entrevistadas durante a investigação.

Homem do Brooklyn indiciado em esquema de phishing em todo o país

Em um comunicado à imprensa na sexta-feira, o promotor distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou que a Unidade de Moeda Virtual indiciou Ronald Spektor, de Sheepshead Bay, por orquestrar um golpe multimilionário de phishing e engenharia social. Spektor, também conhecido como “Ronaldd”, e identificado como tendo 23 anos, supostamente contatou vários usuários da Coinbase atuando como representante da exchange para alegar que os ativos dos usuários corriam risco de serem roubados, e orientou que eles transferissem seus ativos para uma determinada nova carteira de criptomoeda.

Como afirmado anteriormente, vítimas desse golpe foram encontradas em todos os EUA, incluindo um residente da Califórnia que relatou uma perda de US$ 1 milhão e outro residente da Virgínia que perdeu mais de US$ 900.000. Spektor, que foi associado ao usuário do Telegram @lolimfeelingevil, notoriamente limpou os ativos roubados, lavando-os por meio de misturadores de criptografia e sites de jogos de azar.

O réu de 23 anos foi denunciado perante o juiz da Suprema Corte, Danny Chun, por uma acusação de 31 acusações, incluindo acusações de furto em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e esquema de fraude. No entanto, Spektor foi detido sob fiança de US$ 2,5 milhões, depois que as investigações também revelaram planos do suposto fraudador de fugir para o México.

Coinbase colabora com autoridades

Falando sobre o caso, o Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, apreciou os esforços do procurador distrital, ao mesmo tempo que destacou o compromisso da bolsa em proteger os seus clientes, evidente através da sua participação na investigação.

Grewal disse:

Somos gratos ao Procurador Distrital Gonzalez e ao Gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn pela sua parceria e trabalho incansável para proteger as vítimas. Neste caso, a Coinbase apoiou a investigação ajudando a identificar o autor do crime e os clientes que ele fraudou, fornecendo provas para garantir que ele poderia ser acusado e auxiliando os esforços de aplicação da lei para rastrear e recuperar fundos ligados ao esquema fraudulento de phishing. Temos o compromisso de proteger nossos clientes e de trabalhar lado a lado com as autoridades policiais para responsabilizar os golpistas e ajudar a trazer justiça para aqueles que eles prejudicam.

Enquanto isso, Gonzalez prometeu limpar o Brooklyn de golpes online, especialmente aqueles que exploram usuários inocentes de criptografia.

O promotor do Brooklyn disse:

Meu escritório está empenhado em garantir que o Brooklyn nunca se torne um centro de fraudes on-line e continuaremos a erradicar todos os casos de fraude com criptomoedas, que é um problema sério que vem explodindo em todo o país. Investigaremos os infratores usando tecnologia de ponta, congelaremos seus bens sempre que possível e ajudaremos as vítimas.

Até o momento, o escritório de Gonzalez também informa que US$ 105.000 em dinheiro e aproximadamente US$ 400.000 em ativos criptográficos foram confiscados do réu ao longo da investigação, com esforços contínuos para obter acesso a mais ativos roubados.

Imagem em destaque do WEAU, gráfico do Tradingview