Um tribunal dos EUA condenou o CEO da empresa de comércio de Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), a 20 anos de prisão depois de condená-lo por operar um esquema Ponzi em grande escala. A plataforma de investimento fraudulenta, que alegou falsamente gerar lucros através do comércio de criptomoedas, apropriou-se indevidamente de capital substancial de dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.
Mais de 8.000 Bitcoin em operação fraudulenta Palafox – DOJ
De acordo com um comunicado recente do DOJ, Ramil Ventura Palafox, um cidadão de 61 anos com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e das Filipinas, orquestrou uma sofisticada operação fraudulenta através da sua empresa comercial registada, a PGI. As notas do DOJ explicam que, como presidente, CEO e promotor principal, Palafox comercializou a PGI como uma empresa de comércio de Bitcoin capaz de gerar retornos diários que variam de 0,5% a 3%. No entanto, as investigações revelaram que a empresa não estava conduzindo negociações legítimas de bitcoins em uma escala que pudesse sustentar tais lucros.
O esquema supostamente funcionou entre dezembro de 2019 e outubro de 2021. Durante este período, a PGI atraiu pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo que investiram coletivamente mais de US$ 201 milhões na plataforma. Isso incluiu mais de US$ 30 milhões contribuídos em moeda fiduciária e aproximadamente 8.198 bitcoins avaliados em mais de US$ 171 milhões no momento do investimento. Apesar destas entradas significativas, as autoridades descobriram que os pagamentos dos investidores foram em grande parte financiados com dinheiro obtido de novos participantes, em vez de lucros comerciais genuínos.
Para manter a confiança dos investidores, a Palafox deu outro passo drástico ao estabelecer um portal online que exibia dados fabricados sobre o desempenho dos investimentos. Entre 2020 e 2021, o portal mostrou consistentemente saldos de contas crescentes, convencendo os investidores de que os seus fundos estavam seguros e gerando retornos fiáveis.
Entretanto, as investigações também revelaram um amplo uso indevido de fundos de investidores para despesas pessoais de luxo. Palafox supostamente gastou aproximadamente US$ 3 milhões na compra de 20 veículos de última geração, enquanto gastava quantias iguais em acessórios como joias, roupas, relógios, etc., entre outras formas de apropriação indébita. O filipino-americano foi considerado culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e deverá passar as próximas duas décadas na prisão.
FBI explora potencial restituição para vítimas de IGP
Noutros desenvolvimentos, o Gabinete de Campo de Washington do Federal Bureau of Investigation está actualmente a trabalhar para identificar indivíduos que sofreram perdas financeiras através de investimentos em IGP entre 2020 e 2021.
Após a condenação inicial de Palafox em setembro de 2025, os agentes legais federais incentivaram os indivíduos que acreditam que podem ser elegíveis para pagamentos de restituição ou que necessitam de serviços às vítimas a contactarem e preencherem o formulário relevante. Notavelmente, as perdas totais associadas ao esquema Bitcoin Ponzi são atualmente estimadas em US$ 62,7 milhões.
Imagem em destaque da Shutterstock, gráfico da Tradingview
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