O governo dos EUA apreendeu quase 130.000 BTC – no valor de quase US$ 15 bilhões – marcando a maior ação de confisco da história e estimulando discussões sobre o que isso poderia significar para as recém-criadas reservas estratégicas de bitcoin.
Especialistas alertam que o caminho a percorrer é longo.
A apreensão efectiva dos activos é apenas o primeiro passo. Se o tribunal concluir que os bens foram obtidos ilicitamente, os investigadores terão então de procurar e indemnizar as vítimas.
“Sim, eles apreenderam os ativos, mas isso não significa que sejam os proprietários. Significa que reivindicaram os mesmos”, disse Aidan Larkin, cofundador e CEO da Asset Reality, durante um discurso na DAS Londres na quarta-feira.
Larkin continuou: “Pode levar cinco anos, sete anos, dez anos. Mas a boa notícia é que há um foco maior na gestão de activos, porque a próxima grande preocupação é que, historicamente, não nos saímos bem como sociedade global a gerir activos apreendidos”.
De acordo com a ordem executiva de março do presidente Trump que estabelece uma reserva estratégica de bitcoin, espera-se que quaisquer fundos restantes após a compensação das vítimas sejam mantidos pelo governo dos EUA.
O governo dos EUA já detém entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões em bitcoins confiscados, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em agosto.
O processo de recuperação de ativos em si não difere muito dependendo do ativo, disse Larkin. Para os governos, a recuperação de bens físicos ou criptomoedas envolve as mesmas etapas: encontrar, recuperar e proteger. Os desafios da recuperação de ativos criptográficos vêm com o gerenciamento.
“Se eu sou do grupo Lazarus e, de repente, vejo agências governamentais em todo o mundo administrando bilhões de dólares em criptografia apreendida, sei para onde irei em seguida para tentar explorar”, disse Larkin.
Como parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro, o DOJ afirma que Zhi e co-conspiradores combinaram fundos ilícitos com bitcoin recém-extraído de sua operação de mineração baseada na China, Lubian. Durante o período em que esteve ativa, a Lubian era a sexta maior mineradora do mundo, dizem os promotores.
Os detetives da rede agora estão especulando sobre quando, exatamente, o governo dos EUA pode ter assumido o controle do bitcoin apreendido.
A plataforma de análise Blockchain Arkham informou no mês passado que Lubian foi hackeado em dezembro de 2020 por 127.426 BTC – no valor de US$ 3,5 bilhões na época.
A empresa de conformidade e dados criptográficos Elliptic diz agora que, de acordo com os endereços de carteira listados na acusação, os ativos apreendidos pelo governo dos EUA parecem ser os mesmos que foram “roubados” de Lubian em 2020.
Segundo uma pessoa familiarizada, é possível que o governo dos EUA tenha confiscado os bens em 2020. Esta investigação pode ter sido anunciada apenas recentemente, mas está em andamento há anos, acrescentou a pessoa.
O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, concordou, dizendo à Wired que é possível que o próprio governo dos EUA tenha hackeado o Lubian. Ele acrescentou que também há uma chance de que não tenha havido nenhum hack e que Lubian tenha falsificado isso como parte do esquema de lavagem de dinheiro.
O DOJ não anunciou quando obteve o controle dos ativos ou quando a investigação começou e não retornou o pedido de comentários da Blockworks.
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Fonteblockworks
