As transferências de criptografia vinculadas a redes suspeitas de tráfico humano aumentaram 85% ano após ano em 2025, de acordo com a Chainalysis.
Os relatórios dizem que o volume total atingiu centenas de milhões de dólares em serviços que os investigadores associaram a operações de trabalho forçado, redes de prostituição e venda de material de abuso sexual infantil.
A empresa disse que grande parte da atividade que rastreou estava concentrada no Sudeste Asiático, onde redes de tráfico foram conectadas a complexos fraudulentos e centros de fraude transfronteiriços.
Os fluxos foram identificados através de agrupamento de carteiras, rastreamento de transações e análise de serviços que se acredita estarem facilitando a exploração.
Stablecoins dominam canais de pagamento
Com base em relatórios, os serviços internacionais de acompanhantes e as redes de prostituição operavam quase inteiramente com stablecoins. Esses tokens foram preferidos às criptomoedas mais voláteis, permitindo que as operadoras recebessem pagamentos sem oscilações bruscas de preços.
Chainalysis disse que os agentes de colocação de trabalho – alguns acusados de sequestrar trabalhadores e forçá-los a operações fraudulentas – também dependiam da criptografia para coletar e movimentar fundos.
Plataformas de mensagens como o Telegram foram citadas como pontos de distribuição de determinados serviços, incluindo listas de acompanhantes e anúncios de recrutamento. As carteiras criptográficas vinculadas a essas listagens mostraram padrões de pagamento repetidos e conexões com grupos ilícitos mais amplos.
Links para compostos fraudulentos e redes de lavagem
Os relatórios observam que muitas das carteiras identificadas estavam estreitamente alinhadas com casinos online e grupos de lavagem de dinheiro de língua chinesa.
Os compostos fraudulentos, que têm chamado a atenção mundial por coagir as vítimas a executar esquemas de fraude online, pareciam interligados com os fluxos de pagamentos relacionados com o tráfico.
Em vários casos, os fundos movimentaram-se entre serviços antes de serem encaminhados para bolsas ou convertidos em outros ativos digitais.
Chainalysis observou que a convergência das redes indicou que existe uma infraestrutura financeira partilhada. Em vez de operações individuais, os dados indicaram que existem grupos de carteiras que se sobrepõem e interagem entre si em diferentes categorias de atividades ilícitas.
Transparência Blockchain como ferramenta investigativa
No entanto, a Chainalysis afirmou que mesmo com o aumento dos fluxos de tráfico relacionados com criptomoedas, havia vantagens na investigação da blockchain. Por exemplo, os ativos digitais são permanentemente registados e visíveis publicamente, ao contrário do dinheiro.
Esse registro permite que a conformidade e a aplicação da lei rastreiem movimentos, detectem padrões de transações e reconheçam atividades suspeitas.
A empresa aconselhou o monitoramento de transferências grandes e recorrentes para corretores de trabalho, clusters de carteiras ativos em vários tipos de serviços ilícitos e padrões repetidos de conversão de stablecoin.
As bolsas são vistas como pontos de estrangulamento estratégicos, onde a intervenção é possível quando os fundos tentam reentrar no sistema financeiro tradicional.
As descobertas da Chainalysis são um reflexo do aumento do uso de criptomoedas em atividades criminosas e da maior capacidade de rastreá-las.
A Chainalysis argumenta que, embora os ativos digitais sejam utilizados nestas redes de tráfico, a transparência destes sistemas ajudará na perturbação destas redes.
Imagem em destaque do Pixabay, gráfico do TradingView
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