Source: Shutterstock/Decrypt Dois homens da Estônia que orquestraram um “esquema de ponzi de criptomoeda maciça” foram condenados a 16 meses atrás das grades, ordenadas a concluir 360 horas de serviço comunitário e multadas em US $ 25.000 cada.
Mas os promotores solicitaram uma pena de prisão de 10 anos para Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, que dirigiam hashflare. O Departamento de Justiça disse que está examinando se deve recorrer da decisão.
Hashflare prometeu às vítimas uma parte dos lucros de uma operação de mineração de criptografia. Os promotores disseram que seus clientes receberam retornos fictícios em “painéis on -line falsos”, e a empresa não possuía infraestrutura para extrair em primeiro lugar.
Alegou -se que o par comprou o Bitcoin através de trocas para reembolsar os primeiros usuários que solicitaram saques, dando à empresa um brilho de legitimidade.
As vendas da Hashflare excederam US $ 577 milhões entre 2015 e 2019, com a dupla usando fundos de investidores para comprar imóveis e carros sofisticados.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo foram vítimas do esquema.
Os investigadores conseguiram apreender ativos no valor de mais de US $ 450 milhões, que serão compartilhados entre aqueles que perderam dinheiro investindo em Hashflare.
Os ativos digitais, imóveis, veículos e equipamentos de mineração foram apreendidos por agências policiais em todo o mundo – e detalhes do processo de reivindicações para as vítimas “serão anunciados posteriormente”.
Potapenko e TurOr foram condenados a 16 meses atrás das grades, ordenadas a concluir 360 horas de serviço comunitário e multaram US $ 25.000 cada.
O advogado interino dos EUA Teal Luthy Miller disse que a dupla operava “um esquema clássico de Ponzi”, com vítimas sofrendo “um sério impacto em seu bem-estar financeiro e emocional”.
“Eles desviaram milhões de dólares em seu próprio benefício, comprando seus próprios Bitcoinimóveis, carros de luxo, jóias caras e mais de uma dúzia de viagens em jatos privados fretados “, acrescentou.
Potapenko e TurOngin serão deportados para a Estônia para cumprir seus termos de liberação supervisionada, e o FBI criou uma página dedicada em seu site para quem acredita que pode ser vítima de hashflare.
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Fontedecrypt
