A Bitcoin ATM. Image: Shutterstock/Decrypt O Departamento de Justiça dos EUA acusou na terça-feira o fundador de uma empresa de criptoativos com sede em Chicago de receber pelo menos US$ 10 milhões em produtos criminais e transferir o dinheiro para carteiras digitais para ocultar suas origens.
A acusação, divulgada no Distrito Norte de Illinois, acusou Firas Isa de administrar a operação por meio da Virtual Assets LLC, uma empresa que fazia negócios como Crypto Dispensers e operava caixas eletrônicos de dinheiro para criptomoeda nos Estados Unidos.
De acordo com o processo, as vítimas e os criminosos enviaram os fundos para Isa, sua empresa ou um co-conspirador. Embora os caixas eletrônicos Bitcoin devam instituir políticas de conhecimento do seu cliente (KYC) para coibir a lavagem de dinheiro por meio das máquinas, os promotores disseram que a Isa converteu os fundos ilícitos que os caixas eletrônicos Crypto Dispensers receberam em criptomoeda antes de transferi-los para outras carteiras.
“A acusação alega que Isa sabia que o dinheiro era proveniente de fraude”, escreveu o DOJ.
O DOJ não informou na acusação quais criptomoedas ou provedores de carteira foram supostamente usados por Isa no esquema. Isa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Descriptografar.
Isa e Virtual Assets LLC foram acusadas cada uma de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, uma acusação que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão federal. Ambos se declararam inocentes. Uma audiência de status foi marcada para 30 de janeiro de 2026, perante a juíza distrital dos EUA Elaine Bucklo.
A acusação chegou no momento em que os promotores federais estão ajustando a forma como policiam o mercado de criptografia. Em abril, o Departamento de Justiça disse que dissolveria sua Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas e pararia de abrir processos criminais contra exchanges, serviços mistos ou detentores de carteiras frias pelas ações de seus usuários. Na semana passada, o DOJ, o FBI e o Serviço Secreto dos EUA anunciaram um novo Scam Center Strike Force destinado a combater fraudes criptográficas originadas na China.
Os promotores observaram que a acusação contra Isa e Virtual Assets é uma alegação e eles são presumidos inocentes, a menos que o governo prove a culpa além de qualquer dúvida razoável.
Se a Isa ou a Virtual Assets LLC fossem condenadas, seriam obrigadas a confiscar quaisquer bens envolvidos no alegado delito de branqueamento de capitais, incluindo uma sentença de dinheiro pessoal, e o governo poderia procurar activos substitutos se os bens originais não pudessem ser recuperados.
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Fontedecrypt
