O FTX Recovery Trust entrou com uma ação contra a empresa de mineração de bitcoin Genesis Digital Assets Ltd. e seus co-fundadores, buscando recuperar US $ 1,15 bilhão que alega ter sido desviado de depósitos de clientes.
A denúncia, apresentada em 22 de setembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, foi designada como Processo de Adversário nº 25-52358 sob a juíza Karen B. Owens, de acordo com o processo oficial.
De acordo com o arquivamento, a Alameda transferiu mais de US $ 1,15 bilhão, com mais da metade derrotada diretamente para os co-fundadores Rashit Makhat e Marco Krohn. O Trust argumenta que o dinheiro se originou dos depósitos de clientes do FTX.com e foi transferido pelas linhas de crédito e contas bancárias da Alameda, incluindo a agora notória subsidiária da Dimensão Norte.
As comunicações internas citadas no processo descrevem as avaliações pagas como “insanas e fora do mercado”, enquanto riscos contemporâneos, como escassez de energia no Cazaquistão e os data centers dos EUA, levantaram questões sobre as verdadeiras perspectivas do mineiro.
A confiança está buscando reivindicações sob a Lei Federal de Falências e a Lei de Transferência Fraudulenta Uniforme de Delaware, alegando fraudes reais e construtivas.
O processo contribui para a complexa rede de litígios após a queda do FTX, incluindo um acordo de US $ 175 milhões no início deste ano com a Genesis Global, o braço de empréstimo do grupo de moeda digital.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Este artigo foi gerado com a assistência da IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação.
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