Fraudador por trás da maior apreensão de Bitcoin do Reino Unido recebe sentença de 11 anos de prisão

O cidadão chinês Zhimin Qian, o autoproclamado empresário tecnológico por detrás de uma das maiores fraudes de investimento do país, foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão no Tribunal da Coroa de Southwark na terça-feira por orquestrar um vasto esquema de pirâmide que defraudou mais de 120.000 reformados chineses.

Qian, que também atendia pelo nome de Yadi Zhang, se confessou culpada em setembro de acusações de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas à sua empresa Lantian Gerui, que prometia riquezas provenientes de produtos de saúde de alta tecnologia e empreendimentos de mineração de criptomoedas. Ela foi condenada junto com seu associado malaio, Seng Hok Ling, que recebeu quatro anos e 11 meses por seu papel como seu intermediário e canal financeiro.

A jovem de 47 anos fugiu da China em 2017 com um passaporte falso, estabelecendo-se no Reino Unido, onde viveu uma vida de opulência até ser presa em York em abril de 2024. Quando a polícia invadiu sua mansão em Hampstead Heath, de US$ 21 mil por mês, eles descobriram um tesouro de ativos digitais totalizando 61 mil BTC, agora valendo cerca de US$ 6,4 bilhões, no que a Polícia Metropolitana descreveu como a maior apreensão de criptomoedas da história.

No seu auge, a empresa de Qian, Lantian Gerui, atraiu milhares de milhões em depósitos de investidores chineses, na sua maioria idosos, muitos deles persuadidos a investir em banquetes e comícios elaborados em toda a China. No entanto, as autoridades chinesas dizem que o dinheiro pago aos investidores veio de depósitos de novos investidores, e não de criptografia ou outros empreendimentos comerciais.

Os promotores disseram que Qian usou o patriotismo e a poesia para conquistar suas vítimas, inclusive com o genro do presidente Mao falando em um evento em Lantian Gerui. Quando os pagamentos pararam repentinamente em 2017, ela desapareceu e fugiu do país.

Esquemas ambiciosos de Qian

Em Londres, Qian reinventou-se como empresária internacional. Ela alugou casas luxuosas, fez compras extravagantes online e até meditou em seus diários sobre a compra de um castelo sueco, a aquisição de um banco britânico e a amizade com um duque.

Os seus escritos também revelaram ambições excêntricas, incluindo o desejo de se tornar “Rainha da Liberlândia”, um microestado autoproclamado às margens do Danúbio, onde Tron o fundador Justin Sun é atualmente primeiro-ministro.

Sua rede no Reino Unido incluía Jian Wen, um ex-trabalhador de delivery que ajudou a lavar milhões de dólares por meio de exchanges de criptomoedas e empresas de fachada. Wen foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro no ano passado.

O que acontece com o Bitcoin apreendido?

Embora a sentença de terça-feira possa ter trazido algum encerramento às vítimas de Qian, o destino do Bitcoin apreendido permanece sem solução.

A aquisição de criptomoedas tornou-se objeto de um crescente cabo de guerra entre o governo do Reino Unido e a China, à medida que ambos os lados reivindicam a fortuna. Os defensores das vítimas insistem que o Bitcoin pertence a investidores fraudados, enquanto as autoridades do Tesouro lançaram em privado a ideia de mantê-lo para reforçar as finanças públicas da Grã-Bretanha.

Estão em andamento processos civis para determinar como – e para quem – o Bitcoin apreendido será distribuído, mas o processo pode levar anos. Muitas vítimas, observam os advogados, nunca transferiram fundos diretamente para Lantian Gerui, mas para promotores regionais, complicando as suas reivindicações. Eles também pagaram em moeda fiduciária, em vez de criptografada, levantando questões sobre quem deveria embolsar os fundos valorizados.

“As vítimas estão sem seus bens há cerca de dez anos e têm o direito de recuperar seus bens do Bitcoin congelado nesta jurisdição”, disseram William Glover e Stephen Cartwright, que representam vários dos aposentados fraudados, em uma declaração anterior ao Descriptografar. “O estado do Reino Unido não tem o direito de dispor livremente do Bitcoin congelado sobre os legítimos interesses legais e proprietários das vítimas.”

No entanto, outros especialistas acreditam que o Estado britânico pode sentir-se tentado a manter alguns ou todos os activos sob o Esquema de Incentivo à Recuperação de Activos, que canaliza fundos confiscados de volta para as autoridades policiais e para os cofres do governo.

Nick Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos criptográficos CryptoCare, disse Descriptografar manter a criptografia pode ser estratégico, ao contrário das práticas nos EUA ou na Austrália, onde os fundos são frequentemente reaproveitados de forma ampla. “Uma reserva de Bitcoin no Reino Unido poderia ser um movimento com visão de futuro neste caso”, disse ele.

“Ao reter o Bitcoin confiscado, o Reino Unido poderia estabelecer uma reserva estratégica, fortalecendo sua posição na criptoeconomia global e, ao mesmo tempo, apoiando as vítimas por meio de mecanismos de compensação separados.”