Fluxos ilícitos de criptografia atingiram US$ 154 bilhões, à medida que sanções geram atividade recorde na rede

Chainalysis diz que a criptografia ilícita atingiu US$ 154 bilhões em 2025, impulsionada por estados-nação sancionados usando stablecoins e token de rublo A7A5, enquanto hacks e golpes continuam aumentando.

A atividade ilícita de criptomoedas atingiu níveis recordes em 2025, à medida que estados-nação e entidades sancionadas utilizavam cada vez mais redes blockchain para contornar restrições financeiras, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Endereços criptográficos ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões durante o ano, representando um aumento de 162% em relação aos US$ 59 bilhões em 2024, afirmou o relatório. O aumento foi em grande parte atribuído a entidades sancionadas que movimentam fundos em grande escala na rede.

Chainalysis caracterizou 2025 como um ponto de viragem, citando “volumes sem precedentes associados ao comportamento dos estados-nação na cadeia” e descrevendo-o como a fase mais recente na evolução do ecossistema criptográfico ilícito. A empresa observou que a escala e a coordenação da actividade diferiram dos anos anteriores, reflectindo a crescente sofisticação entre os intervenientes sancionados.

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A Rússia, que tem enfrentado extensas sanções internacionais desde a invasão da Ucrânia, emergiu como um dos principais contribuintes para o aumento. Em fevereiro de 2025, o país lançou um token lastreado em rublo designado como A7A5. O token processou mais de US$ 93,3 bilhões em transações em menos de um ano, de acordo com o relatório.

A expansão das sanções em todo o mundo intensificou a pressão sobre as partes sancionadas para procurarem sistemas de pagamento alternativos. O Índice Global de Inflação de Sanções estimou em Maio que cerca de 80.000 entidades e indivíduos estavam sob sanções a nível mundial. Uma pesquisa do Centro para uma Nova Segurança Americana descobriu que os Estados Unidos adicionaram 3.135 entidades à sua Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas em 2024, o maior total anual já registado.

Stablecoins representaram 84% de todo o volume de transações ilícitas em 2025, de acordo com Chainalysis. A empresa atribuiu a sua prevalência à estabilidade de preços, facilidade de transferência transfronteiriça e liquidez generalizada, observando que as mesmas características que impulsionam a adoção legítima também atraíram utilizadores sancionados.

Apesar do forte aumento nos volumes ilícitos, a atividade criminosa continua sendo uma pequena fração da criptoeconomia geral, informou a Chainalysis. As transações ilícitas ainda representam menos de 1% do total da atividade em cadeia, embora a sua percentagem tenha aumentado ligeiramente ano após ano.

A empresa de segurança Blockchain PeckShield documentou 26 grandes explorações em dezembro, com fraudes de envenenamento de endereços e vazamentos de chaves privadas responsáveis ​​por perdas substanciais. Uma vítima perdeu US$ 50 milhões após copiar um endereço fraudulento que imitava visualmente o destino pretendido, segundo a empresa. Outro incidente envolveu um vazamento de chave privada vinculada a uma carteira com múltiplas assinaturas, resultando em perdas de aproximadamente US$ 27,3 milhões.

Ronald Spektor, morador do Brooklyn, enfrenta acusações por supostamente roubar US$ 16 milhões de aproximadamente 100 usuários da Coinbase se passando por funcionários da empresa, de acordo com documentos legais.