Chainalysis diz que os fluxos de criptografia para serviços suspeitos de tráfico aumentaram 85% em 2025, com redes pesadas em stablecoins e ligadas ao Telegram deixando rastros rastreáveis na cadeia.
Resumo
- Chainalysis relata um aumento de 85% ano após ano nos fluxos de criptografia em 2025 para serviços suspeitos de tráfico, atingindo centenas de milhões de dólares em todo o mundo.
- Serviços de acompanhantes baseados em telegramas, agentes trabalhistas fraudulentos, redes de prostituição e fornecedores de CSAM dependem cada vez mais de stablecoins e ferramentas de privacidade para pagamentos transfronteiriços.
- Apesar desse crescimento, a transparência do blockchain permite que os investigadores mapeiem transações grandes e estruturadas, rastreiem pontos de estrangulamento nas bolsas e vinculem carteiras a grupos criminosos conhecidos.
Os fluxos de criptomoedas para serviços suspeitos de tráfico de pessoas aumentaram 85% ano após ano em 2025, atingindo centenas de milhões de dólares, de acordo com novos dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Quase metade das transações vinculadas a serviços de acompanhantes internacionais baseados no Telegram ultrapassaram US$ 10.000, afirmou o relatório. Os dados indicam uma crescente profissionalização destas redes, enquanto a transparência da blockchain emergiu como uma ferramenta de investigação para a aplicação da lei.
Chainalysis rastreou quatro categorias principais de atividades suspeitas de tráfico facilitado por criptografia: serviços de acompanhantes internacionais baseados em telegramas, agentes de colocação de trabalho vinculados a compostos fraudulentos, redes de prostituição e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM). O crescimento corresponde à expansão de compostos fraudulentos baseados no Sudeste Asiático, operações de jogos de azar online e redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa, muitas operando via Telegram, de acordo com o relatório.
As transações Blockchain deixam rastros permanentes, ao contrário das transações em dinheiro. Os investigadores responsáveis pela aplicação da lei estão a utilizar essa visibilidade para mapear fluxos, identificar pontos de estrangulamento e interromper operações, informou a empresa.
O comportamento de pagamento varia entre categorias. Os serviços de acompanhantes internacionais e redes de prostituição baseados em telegramas dependem fortemente de stablecoins, de acordo com os dados. Os fornecedores de CSAM historicamente preferiram o Bitcoin, embora o uso de redes alternativas da Camada 1 esteja aumentando. Monero é cada vez mais utilizado para lavagem de dinheiro em operações relacionadas ao CSAM. O uso de stablecoins sugere que essas redes priorizem a estabilidade de preços e a rápida aceleração, apesar do risco de congelamento de ativos por emissores centralizados, afirmou o relatório.
Os dados sobre o tamanho das transações revelam a natureza estruturada dessas operações. Quase 50% das transações de acompanhantes baseadas no Telegram excedem US$ 10.000, as redes de prostituição se agrupam na faixa de US$ 1.000 a US$ 10.000 e as transações CSAM tendem a diminuir, com muitas abaixo de US$ 100, de acordo com a Chainalysis. Grandes transferências sugerem empreendimentos criminosos organizados e em grande escala, em vez de atores isolados, afirmou a empresa.
A atividade relacionada ao CSAM continua a evoluir. Os modelos de receitas baseados em assinaturas dominam o setor, com pagamentos normalmente abaixo de US$ 100 por mês, concluiu o relatório. Os dados mostram uma maior sobreposição com comunidades de extremismo online sádico e uma maior utilização de trocadores instantâneos e ferramentas de privacidade.
Em um caso de 2025, um site CSAM darkweb usou mais de 5.800 endereços de criptomoeda e gerou mais de US$ 530.000 desde 2022, excedendo a receita vinculada ao caso “Welcome to Video” de 2019, de acordo com o relatório. A análise geográfica mostra o uso estratégico da infraestrutura baseada nos EUA, provável em termos de escala e legitimidade percebida, afirmou Chainalysis.
Os serviços de acompanhantes baseados em telegramas mostram uma forte integração financeira com redes de branqueamento de capitais, plataformas de garantia e bolsas convencionais de língua chinesa, indicaram os dados. Os fundos muitas vezes passam por plataformas de nível institucional antes da conversão em moeda local. Isto cria escala e vulnerabilidade, à medida que as trocas e os serviços de garantia se tornam pontos de estrangulamento de conformidade, de acordo com a empresa.
O tráfico humano ligado a compostos fraudulentos permanece intimamente ligado à criptomoeda. As vítimas são recrutadas através de anúncios de emprego fraudulentos e depois coagidas a realizar operações fraudulentas no Sudeste Asiático, afirma o relatório. Os pagamentos de recrutamento normalmente variam de US$ 1.000 a US$ 10.000, correspondendo aos padrões de transação observados na rede. A análise do Blockchain vinculou certas contas de administradores a organizações criminosas previamente sinalizadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, de acordo com a Chainalysis.
Os dados mostram grandes fluxos de criptomoedas dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Espanha e Austrália. Os serviços Telegram em chinês que operam na China continental, Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático demonstram uma infraestrutura de pagamento global, concluiu o relatório. A criptomoeda permite a coordenação de pagamentos transfronteiriços em grande escala, mas também expõe padrões de fluxo que os investigadores podem analisar, afirmou Chainalysis.
A empresa destacou vários sinais de alerta, incluindo grandes pagamentos recorrentes a agentes trabalhistas, fluxos de alto volume através de plataformas de garantia, clusters de conversão de moeda estável, concentração de transações transfronteiriças e sobreposição de carteiras em múltiplas categorias ilícitas.
A transparência do Blockchain fornece dados mensuráveis e rastreáveis que as autoridades policiais podem aproveitar, ao contrário dos sistemas tradicionais baseados em dinheiro, de acordo com o relatório.
Fontecrypto.news
