Em resumo
- Os Joint Chiefs of Global Tax Enforcement disseram que centenas de bilhões de dólares em atividades suspeitas foram vinculados a mesas de criptografia OTC em um novo comunicado.
- As mesas OTC movimentam diariamente cerca de US$ 1,44 bilhão, de acordo com o J5.
- O dinheiro que passa pelos processadores de pagamento e balcões de balcão não é tão fácil para os reguladores monitorarem em tempo real.
O Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) publicou dois comunicados na quinta-feira alertando que mesas de negociação de criptomoedas e processadores de pagamento de balcão (OTC) estão sendo usados para ofuscar e movimentar fundos vinculados a atividades criminosas.
O grupo, que é composto por órgãos fiscais da Austrália, Canadá, Holanda, EUA e Reino Unido, disse que o volume médio diário de negociação para mesas de balcão totalizou US$ 1,44 bilhão – muito superior ao volume estimado de US$ 74,5 milhões para bolsas.
“Essas mesas fornecem aos clientes anonimato e confiabilidade ao movimentar grandes somas de dinheiro ou criptomoedas, funcionando potencialmente como uma ferramenta de ofuscação para evasores fiscais e lavadores de dinheiro”, disse o J5 em comunicado no site do Australian Taxation Office.
Acrescentou que, até o momento, “quase US$ 236 bilhões em atividades suspeitas foram relatadas à Rede de Repressão a Crimes Financeiros conectada a essas plataformas de negociação”.
O J5 observou que os processadores de pagamento de criptomoedas tiveram um aumento de mais de 1.000% nos relatórios de atividades suspeitas vinculados a eles de 2020 a 2024, enquanto os relatórios de atividades suspeitas relacionadas ao processador arquivados na Rede de Execução de Crimes Financeiros totalizaram US$ 5 bilhões.
Mesas OTC e criptografia
As mesas OTC são frequentemente usadas por indivíduos e empresas de alto patrimônio que não desejam negociar em uma bolsa aberta.
Mas o J5 está preocupado com o facto de as agências reguladoras e de aplicação da lei não poderem monitorizar as transacções em tempo real porque os balcões OTC não são identificados e rotulados em muitos mercados comerciais. blockchain ferramentas de análise.
“Apesar de facilitar bilhões em transações diárias, a maioria dos balcões de balcão podem não apresentar relatórios de atividades suspeitas para mitigar os riscos associados ao grande volume de criptomoedas sendo negociadas”, afirmou.
Observou que, como resultado, os balcões de balcão “podem estar fornecendo uma camada adicional para atores criminosos que buscam lavar fundos ilícitos do ecossistema de criptomoedas para as finanças tradicionais”.
Quando se trata de processadores de pagamento, o J5 também observou que, nos últimos anos, algumas empresas de produtos de luxo ofereceram a capacidade de pagar com criptomoeda, incluindo concessionárias de Rolls-Royce e Bentley, Ferrari, corretoras de iates, empresas imobiliárias e empresas de relógios de luxo.
“A capacidade de sair da criptomoeda e comprar bens de luxo pode ser um conceito atraente para evasores de equipe e atores ilícitos que pretendem usar os recursos da evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.”
Houve algumas ações de fiscalização na área. Em 2021, as autoridades dos EUA resolveram um caso com a Bitpay por violações de vários programas de sanções.
Em Hong Kong, o governo introduzirá este ano um novo regime regulatório para balcões de balcão, que incluirá a exigência de conformidade com a Portaria local contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (AMLO). A mudança foi estimulada após anos de serviços de balcão, incluindo lojas físicas na cidade, operando em uma área cinzenta.
O colapso da exchange de criptomoedas JPEX em 2023, que usou influenciadores para liderar muitas dessas vitrines, levou os reguladores a admitir que não sabiam quantas empresas OTC operavam na cidade e que havia pouca supervisão de suas atividades.
A sua atividade será ainda mais restringida pelo regime de licenciamento de stablecoin, introduzido no ano passado, devido ao uso do USDT para muitas transações.
As mesas de negociação OTC, incluindo aquelas administradas pelas principais bolsas, utilizam uma variedade de técnicas para rastrear potenciais fluxos ilícitos. De acordo com Haider Rafique, sócio-gerente global e CMO da OKX, isso inclui KYC/AML abrangente, vigilância em tempo real por meio de análise de blockchain e estreita colaboração com reguladores e autoridades para detectar, relatar e ajudar a congelar fluxos suspeitos rapidamente. “Construir confiança na criptografia significa encerrar os maus atores de forma decisiva”, disse ele Descriptografar.
“Apoiamos fortemente a aplicação da lei na repressão à atividade ilícita de criptografia, incluindo o uso indevido de canais OTC”, acrescentou.
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Fontedecrypt
