Federais buscam confisco de US$ 200 mil em USDT vinculado ao esquema de ‘abate de porcos’ do Tinder

O Ministério Público dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação de confisco civil na segunda-feira buscando recuperar pouco mais de US$ 200.000 no USDT moeda estável que os promotores disseram ser produto de um online criptomoeda fraude de investimento.

Os tokens foram atribuídos a um esquema que tinha como alvo um residente de Massachusetts que foi enganado por uma partida do Tinder que oferecia uma suposta oportunidade de negociação de criptografia, de acordo com documentos judiciais.

O crime relacionado com criptomoedas aumentou 162% em 2025, de acordo com a Chainalysis, com endereços ilícitos a receber pelo menos 154 mil milhões de dólares – alimentados em grande parte por um aumento nos fluxos para entidades sancionadas.

Entre esse número, as fraudes de “abate de porcos” – uma mistura de romance, engenharia social e fraude de investimento – baseiam-se em tácticas de manipulação de longa duração, nas quais os burlões constroem confiança online, pressionam as vítimas a enviar dinheiro para o que parecem ser plataformas de negociação legítimas e depois extraem pagamentos adicionais até a vítima perceber que os lucros são falsos e os fundos desaparecem.

Desvendando golpes de “abate de porcos”

O esquema de Massachusetts segue este roteiro familiar. A vítima deu match no Tinder com alguém usando o nome “Nino Martin”, que rapidamente sugeriu transferir a conversa para o WhatsApp, uma mudança comum que os golpistas usam para tirar as vítimas de plataformas moderadas e colocá-las em bate-papos mais privados. “Martin” supostamente alegou ser um consultor financeiro e se ofereceu para ajudar a vítima a ganhar dinheiro negociando criptomoedas.

Seguindo as instruções, a vítima criou uma conta e começou a transferir fundos para um site comercial que as autoridades acreditavam ser fraudulento. Depois que as transferências da vítima de uma conta legítima foram sinalizadas como suspeitas, pessoas ligadas à plataforma suspeita de fraude supostamente contataram a vítima com instruções destinadas a escapar das restrições.

Quando a vítima contatou as autoridades, disseram os promotores, eles haviam transferido cerca de US$ 504.353 para a plataforma suspeita de fraude.

Posteriormente, os investigadores rastrearam alguns dos fundos até uma conta de criptomoeda que foi apreendida em junho de 2025. O governo disse que o USDT apreendido representava parte das perdas da vítima.

Criptocrime transnacional

Os esquemas de abate de porcos têm sido cada vez mais associados a operações do crime organizado, especialmente em partes do Sudeste Asiático. As autoridades dos EUA e outras tomaram medidas ao longo do ano passado para atacar a infra-estrutura por detrás das fraudes, incluindo intermediários financeiros e redes de branqueamento de capitais a eles ligadas.

Esses esforços incluem a sanção do mercado de lavagem de dinheiro Huione, no Camboja, e a prisão do chefe do Prince Holdings Group, Chen Zhi, que tem ligações com atividades fraudulentas regionais. As autoridades chinesas também detiveram os chefes de famílias criminosas ligadas a esquemas fraudulentos e de jogos de azar em Mianmar, bem como outros crimes, condenando vários à morte e outros a longos períodos de encarceramento.

Mas mesmo quando os fundos são identificados, a recuperação é muitas vezes difícil. Alex Katz, CEO e cofundador da Kerberus, disse Descriptografar a maioria das vítimas tem poucas chances de receber seu dinheiro de volta, especialmente quando os fundos são transferidos rapidamente blockchain ou convertido em criptomoedas amplamente utilizadas.

“Se os fundos forem convertidos em stablecoins, pode ser possível tentar um congelamento com a ajuda de emissores como Tether ou Circle, mas esse processo é muito difícil e, em muitos casos, quase impossível”, disse ele.

“Se os fundos forem enviados para uma bolsa centralizada, a recuperação pode ser possível – mas apenas se a bolsa for notificada rapidamente, o que geralmente requer cooperação policial”, acrescentou, observando que “em muitos países, esse nível de cooperação é quase impossível de obter”.

Katz disse que a resposta das autoridades policiais permanece desigual entre os países, com muitas agências sem procedimentos estabelecidos para lidar com casos de fraude com criptomoedas ou recusando-se a aceitar casos que não envolvam quantias substanciais.

“Continua a ser extremamente difícil conseguir a cooperação das autoridades policiais e, em alguns países, é quase impossível. Em muitos casos, simplesmente não existem relatórios suficientes para que as autoridades tenham protocolos adequados em vigor”, disse ele.

“Como resultado, quando ocorrem incidentes, muitas vezes eles não sabem como lidar com eles, não têm certeza se o problema é real e não priorizam esses casos.”