O Capitão da Polícia Militar de São Paulo Diogo Costa Cangerana ÉPontado Pela Polícia Como Dos Principais Operados de U um Esquema de Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro Com Criptomoedas, EMEUROUR4212122222222222 anos Governadores Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Como informação São do Jornal Estadão.
De Acordo com um publicador, como os clientes da Mostram que ele da Atra -Atraía interssados em proteger patrimônio e lavar Dinheiro por meio de creptoeedas, especialmente um establecoin USDT, Além de Atuaron na cooperação Ao comércio Ilegal de Ouro com Destino A Dubai.
Como investigações Revellaram Uma Planilha com Valores de Propina, Que inclui os pagamentos Mensais para “Polícia”, “Gerente de Banco” e “Laranjas”. Segundo o Delegado Guilherme Alves Siqueira, o Documpo Reforça A Estrutura de corrupção e favorecimento Bancário Montada em Torno do Esquema, Que Comandado Pelo Empresário Chinés Tao Li.
O Funcionamento do Negócio Passava Pela Criação de Empreas de Fachada Que Recebiam Recursos em Reais, transferidos depois por meio de cripatoos para mascarar um dinheiro de dínheiro, teveita um suposta -reabilidado limite.
Interceptoções Apontam Que Cangerana Facilitava A Abertura de Contas em Nome de Laranjas, Cobrando Até R $ 5 Mil Pela Abertura E Mais R $ 5 mil por Mês Pela Manutenção, Chegando A Moviarar ATé R $ 2 milhes por por Diá. Li Cobrava o Capitão para Que CadA Contra Tivesse Limite de Transaca Diária de R $ 2 Milhões, Pois, Se Fosse menores, Não Haveria Como Fazer como Remessas.
Envolvimento de fintech
CANGERANA TERIA RECEBIDO CERCA DE R $ 18 Mil Pelo Serviço de Abrir como Contas. O Pagamento Total da Seria de R $ 120 mil, Que ele Receberia por Meio da Canbru Intermediasça. O pm também provenciava cnpjs para empresas Fictícias e chegou A Propor a compra de R $ 85 mil em USDT com Dinheiro Vivo.
Ainda Segundo o Estadão, Há Indícios de Que O Oficial Eo Empresário Tao Li Mantinham Negócios Ligados Ao 2Gobank, Fintech Criada Com Apoio do Primeiro Comando da Capital (PCC). Conversas investigadas pela pf tamboma sugerem planos de envio de até 12 Toeladas de Ouro para Dubai, com Pagamento em Dinheiro, Criptomoeda ou transferminncia Bancária, SendO que uma prima Remessa Terria Soporada em Uma Ferrar.
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Procurado Pelo Jornal, Cangerana, ATUALIMENTE LOTADO NA DIRETORIA DE LOGISTICA DA PM, NÃO RESPOSTA. Na Justiça, Ele Afirma ser inocente. A Assessoria de Tarcísio Informou Que, Desde Setembro de 2024, o Oficial Estava No 13.º BPM, Sem Atuar em Funcções de avaliação ou ajudância de ordena, apenas em ativados rotineiros Da Corporazao. Um relatório Tamboma Tentou Contato com O ex-governador Rodrigo Garcia, Mas Não Obteve Retorno.
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Fonteportaldobitcoin
