Ele contou aos colegas somente depois que o dinheiro acabou. Nevin Shetty, ex-diretor financeiro de uma startup de tecnologia com sede em Seattle, foi condenado na quinta-feira a dois anos de prisão federal depois de transferir secretamente US$ 35 milhões em fundos da empresa para uma plataforma de criptomoeda que ele administrava paralelamente – e depois ver quase tudo desaparecer em questão de meses.
Um esquema que funcionou em segredo
Shetty fez as transferências em 2022 sem o conhecimento de um único executivo ou membro do conselho de seu empregador, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Ele transferiu os fundos para uma plataforma chamada HighTower Treasury, que ele controlava, e usou o dinheiro para investir em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento, prometendo retornos anuais de 20% ou mais.
No primeiro mês, ele arrecadou US$ 133 mil. Então o ecossistema Terra entrou em colapso e o mercado criptográfico mais amplo o seguiu.
Em 13 de maio de 2022, o valor desses investimentos caiu para quase zero. Com US$ 35 milhões essencialmente eliminados, Shetty abordou dois colegas executivos e contou-lhes o que havia feito. Ele foi demitido no mesmo dia.
O caso ficou no tribunal federal por anos. Shetty foi indiciado por fraude eletrônica em maio de 2023. Um julgamento com júri de nove dias ocorreu em novembro de 2025, terminando com um veredicto de culpado em quatro acusações.
Na sentença de quinta-feira, um juiz de Seattle determinou a pena de prisão de dois anos. Shetty também foi condenado a reembolsar integralmente os fundos roubados e cumprir três anos de liberdade supervisionada após cumprir sua sentença.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.3 trillion. Chart: TradingView
Como o timing do mercado piorou as coisas
O momento das transferências colocou Shetty no centro de um dos períodos mais caóticos da criptografia. O colapso do TerraUSD e de seu token irmão Luna em maio de 2022 desencadeou uma ampla liquidação no mercado que destruiu bilhões de dólares em valor em toda a indústria.
Os relatórios indicam que as posições DeFi de Shetty foram apanhadas nessa onda, com as perdas acelerando rápido o suficiente para que o valor do investimento chegasse perto de zero antes que qualquer recuperação fosse possível.
O Departamento de Justiça afirmou que a divulgação das transferências ocorreu apenas devido à recessão do mercado – o que implica que, se as condições se mantivessem, o esquema poderia ter passado despercebido por mais tempo.
Onde está o recurso da SBF
O caso de Shetty se desenrolou à sombra de uma fraude criptográfica muito maior. O ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado separadamente e sentenciado a 25 anos de prisão em 2024.
Bankman-Fried recorreu dessa decisão. Até sexta-feira, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA não havia emitido uma decisão após argumentos ouvidos em novembro, segundo relatos.
Os dois casos não estão relacionados, mas ambos refletem o esforço contínuo dos promotores federais para apresentar acusações criminais por má conduta financeira relacionada à criptografia.
A sentença de dois anos de Shetty é um dos resultados mais recentes desse esforço, abrangendo condutas ocorridas há mais de três anos.
Imagem em destaque de Aggressive Austin, advogado de defesa criminal do Texas, gráfico do TradingView
Processo Editorial for bitcoinist está centrado na entrega de conteúdo exaustivamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rígidos de fornecimento e cada página passa por uma revisão diligente por nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor de nosso conteúdo para nossos leitores.
Fontebitcoinist
Leia Também:
Promessas de mineração de Bitcoin sob ataque enquanto a SEC alega que fundos de investidores de US$ 48,5 milhões foram usados indevidamente
Crypto Exec alerta que a tokenização está avançando mais rápido do que o esperado
CVM atualiza regimento interno e amplia estrutura com criação de novas superintendências