O ex-CFO de uma empresa privada de software foi declarado culpado de fraude eletrônica após usar o dinheiro da empresa para financiar um negócio paralelo de criptomoeda.
A agitação lateral da criptografia deu errado
Num recente comunicado de imprensa, o Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Ocidental de Washington, anunciou a condenação de Nevin Shetty, que se apropriou indevidamente de 35 milhões de dólares pertencentes ao seu antigo empregador. O homem de 41 anos de Mercer Island, Washington, retomou o cargo de CFO de uma empresa privada de software não identificada em março de 2021, período durante o qual a empresa estava ativamente arrecadando fundos.
A empresa estabeleceu uma política de investimento que afirmava que este dinheiro recentemente levantado só deveria ser investido em contas do mercado monetário e outros mercados de baixo risco, enquanto a empresa continuava a concentrar-se na melhoria das operações comerciais actuais.
Apesar de seu forte envolvimento nesta decisão política, Nevin Shetty transferiu US$ 35 milhões do dinheiro da empresa para o HighTower Treasury, uma plataforma de investimento em criptomoeda fundada por ele e outro sócio em fevereiro de 2022. O DOJ observa que este desfalque ocorreu depois que a empresa levantou preocupações sobre o desempenho de Shetty, sugerindo uma possível indenização.
A declaração dizia:
Em março de 2022, ele (Shetty) foi informado que não poderia continuar como CFO em seu empregador devido a preocupações com seu desempenho. Pouco depois de receber a notícia, Shetty transferiu secretamente os fundos da conta da empresa. Entre 1º e 12 de abril de 2022, Shetty transferiu US$ 35 milhões do dinheiro de seu empregador para uma conta do Tesouro HighTower. Nenhum outro executivo ou membro do conselho da empresa tinha conhecimento dessas transferências.
O criminoso agora condenado aparentemente colocou esses fundos em um protocolo de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometia juros de 20%, com a intenção de remeter 6% para a empresa e o HighTower Treasury reteve os outros 14% de lucro. Embora a ideia tenha começado bem, gerando US$ 133 mil no primeiro mês, os investimentos começaram a sangrar no mês seguinte, chegando a US$ 0 em 13 de maio de 2022.
Shetty foi posteriormente demitido depois de informar os colegas sobre essa aventura. A empresa também relatou a situação ao FBI, desencadeando uma investigação em grande escala.
Shetty aguarda sentença
De acordo com o DOJ, Shetty foi condenado por quatro acusações de fraude eletrônica em 7 de novembro de 2025, após uma deliberação do júri de 10 horas para encerrar um julgamento com júri de nove dias. A juíza distrital dos EUA, Tana Lin, agendou agora a sentença do ex-CFO para 11 de fevereiro de 2026, para debater as consequências de tal apropriação financeira.
Embora cada acusação de fraude eletrônica implique uma pena máxima de prisão de 20 anos, isso não significa necessariamente que ele possa pegar 80 anos. As sentenças federais nem sempre são executadas consecutivamente, e o juiz seguirá as Diretrizes de Penas dos EUA, que levam em consideração fatores como valor da perda, papel na fraude e seu histórico criminal (se houver).
Imagem em destaque da iStock, gráfico do Tradingview
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Fontebitcoinist
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