As autoridades dos EUA lançaram um martelo legal sobre a empresa global Prince Group como operadora de operações fraudulentas globais de trabalho forçado – incluindo esquemas infames de abate de porcos – com sede no Camboja, indiciando o líder da empresa e impondo sanções.
O cidadão britânico e cambojano Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Group, foi indiciado em Nova York na terça-feira por supostamente conspirar para lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em comitês, de acordo com o Departamento de Justiça. Nesse caso, o DOJ realizou o que disse ser a maior apreensão de criptografia de todos os tempos, de 127.271 bitcoins. valendo cerca de US$ 14,4 bilhões em valor atual.
“A ação de hoje representa um dos ataques mais significativos de sempre contra o flagelo global do tráfico de seres humanos e da fraude financeira cibernética”, afirmou a procuradora-geral dos EUA, Pamela Bondi, num comunicado.
E num esforço coordenado, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que sancionou o Prince Group na terça-feira, designando-o como uma organização criminosa transnacional e bloqueando a sua actividade financeira e a capacidade das pessoas fazerem negócios com ele sem repercussões nos EUA.
De acordo com uma declaração do DOJ, o réu e seus executivos secretamente “transformaram o Prince Group em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”. Um dos principais geradores de dinheiro, de acordo com as autoridades dos EUA, foi o chamado “abate de porcos”, no qual as pessoas – principalmente nos EUA – são enganadas por criptoativos que muitas vezes acreditam que vão para parceiros românticos remotos. “O Prince Group executou esses esquemas traficando centenas de trabalhadores e forçando-os a trabalhar em complexos no Camboja e a executar fraudes, muitas vezes sob a ameaça de violência”, disse o comunicado, descrevendo complexos com arame farpado, influência política e esforços sofisticados de lavagem de criptografia.
O CEO, que está foragido, e os acusados como co-conspiradores teriam usado os lucros em estilos de vida luxuosos, incluindo num caso a compra de uma pintura de Picasso.
No mesmo dia, o Tesouro finalizou uma regra para separar totalmente o conglomerado cambojano Huione Group do sistema financeiro dos EUA – a acção mais potente do arsenal financeiro internacional dos EUA. Ele disse que Huione, com sede em Phnom Penh, estava lavando os lucros de fraudes criptográficas.
“O rápido aumento da fraude transnacional custou aos cidadãos americanos milhares de milhões de dólares, com as poupanças de uma vida destruídas em minutos”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, num comunicado.
O Departamento do Tesouro tem estado constantemente a cercar as empresas criminosas cambojanas, visando indivíduos alegadamente ligados à vasta gama de actividades ilícitas naquele país. Essas operações financiadas por criptografia têm sido o foco de empresas de análise de ativos digitais, investigadores e até mesmo de investigações do Congresso.
Embora o sistema ainda não tenha sido estabelecido nos EUA, o Departamento do Tesouro tem tentado implementar a ordem do presidente Donald Trump de estabelecer uma reserva de bitcoin. Essa reserva “estratégica” pretende ser o destino de qualquer bitcoin apreendido pelo governo dos EUA, sugerindo uma potencial parada final para os bilhões em ativos tomados neste caso.
Os ativos específicos apreendidos no caso do Price Group originaram-se de ativos supostamente roubados da LuBian, uma operação de mineração de bitcoin que opera na China e no Irã e é controlada por Prince’s Chen, de acordo com uma análise da Elliptic. Uma vez considerada a sexta maior operação de mineração de criptografia do mundo, a LuBian fechou logo após o desaparecimento dos ativos em 2020.
“Ainda não está claro como os bitcoins ficaram sob custódia dos EUA”, disse a Elliptic em seu relatório na terça-feira. “Também não está claro quem ‘roubou’ os bitcoins de Chen/LuBian ou se realmente ocorreu um roubo.”
Leia mais: Governo dos EUA começa a separar o Grupo Huione do Camboja do sistema financeiro
ATUALIZAÇÃO (14 de outubro de 2025, 21h02 UTC): Adiciona análise elíptica da origem do bitcoin apreendido.
Fontecoindesk
