O governo dos EUA agora tem o título legal de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas, imóveis e dinheiro apreendidos vinculados ao outrora popular serviço de mistura de bitcoin darknet Helix, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira. Serviços de mistura como o Helix são projetados para ocultar a origem e o destino das transações criptográficas, reunindo e redistribuindo fundos, uma prática há muito examinada pelas autoridades e reguladores. O DOJ alegou que o Helix, em particular, era usado por traficantes de drogas e outros criminosos para lavagem de dinheiro.
De acordo com documentos judiciais, o Helix estava entre os serviços de mistura mais utilizados na darknet, especialmente por traficantes de drogas online que procuravam lavar lucros ilícitos. Os investigadores disseram que a Helix processou pelo menos 354.468 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 300 milhões na época, grande parte deles vinculados aos mercados de drogas da darknet. O operador da Helix, Larry Dean Harmon, coletou comissões e taxas sobre essas transações.
Harmon se confessou culpado em agosto de 2021 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, juntamente com uma sentença de confisco de dinheiro e confisco de bens apreendidos.
Harmon também operava o Grams, um mecanismo de busca da darknet projetado para conectar usuários aos principais mercados da darknet. A interface de programação de aplicativos (API) da Helix permitiu que os mercados da darknet integrassem o misturador diretamente em seus sistemas de retirada de bitcoin, permitindo uma operação perfeita.
Desde 2020, a Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual (CCIPS) da Divisão Criminal do DOJ garantiu mais de 180 condenações por crimes cibernéticos e ordens judiciais para a devolução de mais de US$ 350 milhões em fundos de vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça.
Fontecoindesk
