Agentes federais dos EUA apreenderam um histórico de US$ 15 bilhões em Bitcoin, supostamente o produto de uma rede criminosa cambojana que forçou indivíduos traficados a executar sofisticados golpes de “abate de porcos” em criptomoedas em escala global.
Resumo
- As autoridades dos EUA apreenderam US$ 15 bilhões em Bitcoin de carteiras não hospedadas vinculadas ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, marcando o maior confisco do DOJ na história.
- Os promotores alegam que Zhi administrava complexos de trabalho forçado no Camboja, onde trabalhadores traficados executavam fraudes criptográficas globais de “abate de porcos”.
- A acusação detalha como o Prince Group usou sua rede de negócios multinacional para lavar fundos por meio de técnicas criptográficas complexas e compras de luxo, incluindo uma pintura de Picasso.
Em 14 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a maior ação de confisco de sua história, apreendendo aproximadamente 127.271 Bitcoin (BTC), avaliados em cerca de US$ 15 bilhões, de carteiras não hospedadas vinculadas ao cidadão britânico e cambojano Chen Zhi.
Os promotores federais revelaram uma acusação no Brooklyn, acusando o presidente do Grupo Prince de ser o mentor de uma empresa criminosa transnacional que operava complexos de trabalho forçado no Camboja.
O DOJ alega que estes compostos foram o motor de fraudes de “abate de porcos” em escala industrial que fraudaram vítimas globais, com uma única célula sediada em Brooklyn transportando milhões de mais de 250 pessoas nos Estados Unidos. Chen Zhi continua foragido.
Por dentro do império do Grupo Prince
De acordo com a acusação não selada, Chen Zhi fundou o Grupo Prince por volta de 2015, cultivando uma imagem pública como presidente de um conglomerado multinacional legítimo. O portfólio do grupo incluía ostensivamente desenvolvimento imobiliário, serviços financeiros e serviços ao consumidor, com operações abrangendo mais de 30 países.
Os promotores federais alegam que esta extensa rede corporativa era pouco mais que uma fachada sofisticada. Por trás do verniz de negócios legítimos, Zhi e os seus principais executivos são acusados de transformar a organização numa das mais formidáveis empresas criminosas transnacionais da Ásia, usando o seu alcance global para orquestrar uma operação de fraude brutal.
As operações criminosas secretas foram supostamente dirigidas de cima para baixo. Documentos judiciais afirmam que Zhi estava pessoalmente envolvido no gerenciamento dos compostos fraudulentos, mantendo registros meticulosos que rastreavam lucros e esquemas fraudulentos específicos executados em salas individuais.
Ele também é acusado de supervisionar “fazendas telefônicas”, centrais de atendimento automatizadas dentro dos complexos que utilizavam milhares de telefones e milhões de números de telefone para atingir vítimas em todo o mundo. A acusação afirma ainda que Zhi comunicou diretamente com os subordinados sobre o uso de violência contra trabalhadores traficados, instruindo-os a espancar indivíduos que “causaram problemas”, mas alertando que não deveriam ser “espancados até à morte”.
Os procuradores alegam que indivíduos, detidos contra a sua vontade em complexos descritos como campos semelhantes a prisões, rodeados por muros altos e arame farpado, foram forçados a contactar potenciais vítimas através de mensagens e aplicações de redes sociais. Fazendo-se passar por contatos confiáveis, eles construíram relacionamentos ao longo do tempo antes de direcionar as conversas para investimentos fraudulentos em criptomoedas.
As vítimas foram então persuadidas a transferir criptomoedas para contas específicas com promessas de altos retornos, apenas para terem seus fundos roubados e lavados em benefício do sindicato. Este processo de “abate de porcos”, alimentado pelo trabalho forçado, gerou milhares de milhões em lucros ilícitos.
Lavando os lucros digitais do império
Para ocultar o fluxo maciço de fundos ilícitos, os associados do Prince Group, sob a direção de Zhi, empregaram técnicas avançadas de lavagem de criptomoedas. Os promotores detalham o uso de “pulverização” e “funilamento”, um processo em que grandes volumes de criptomoedas eram repetidamente divididos em dezenas de carteiras e depois reconsolidados para quebrar a trilha de auditoria.
Uma parte dos rendimentos do crime acabou sendo mantida em carteiras em várias bolsas de criptomoedas ou convertida em moeda fiduciária tradicional. O núcleo dos ativos apreendidos, no entanto, compreendendo 127.271 Bitcoins, foi mantido em carteiras não hospedadas, com Zhi controlando pessoalmente as chaves privadas.
Zhi e seus associados supostamente usaram os ganhos ilícitos para financiar um estilo de vida de opulência impressionante, com compras extravagantes, incluindo relógios, iates, jatos particulares e casas de férias.
Notavelmente, Zhi é acusado de usar fundos roubados para adquirir uma pintura de Picasso através de uma casa de leilões de Nova Iorque, incorporando os lucros do sofrimento humano nos mercados de luxo mais exclusivos do mundo.
Fontecrypto.news
