Uma Polícia Nacional da Espanha Desmantelou A Cúpula de Uma Organização Criminosa Respovel por UM Esquema Sofistorado De Phishing. Nenhum total, 11 pesoas foram prosas e diverssos bens foram apreendidos.
Uma quadrilha se passava por funcionários de bancos para atrair A Atenção Das Vítimas e Conseguir Acesso à SUas Contas.
Posteriormente o Dinheiro Era transferido para “contas mulas”. Como quantias roubadas eram então USADAS EM COMPRAS ONLINE, COM RETIRADA EM LOJAS FÍSICAS, BEM COMO CONVERTIDAS EM CRIPTOMOEDAS.
Criminosos USAVAM documentos falsas para se hospital
Como investigações iniciais apontavam parágrafo 111 vítimas. Sem entanto, descobriu-se APÓS O CUMPIRIGILO QUE 273 PESSOAS FORAM ENGANADAS PELO GOLPE, TOTILIZANDO PERDAS DE 778 MIL EUROS (R $ 4,9 Milhões).
Uma Quadrilha contava com uma ampla base de dadas de clientes bancários, USADOS PARA Entrar Em Contato Com como Vítimas. Nas Ligações, Eles Alertavam Sobre supostos Movimentos fraudulentos em suas contas, Solicitando acesso às mesmas Enquanto Se Passavam por Funcionários de Bancos.
Conforme o Golpe mirava diversas vítimas, os suspeitos utilizavam Múltiplas táctas para ocultar Seus rastos.
Como exemplo, um polícia nacional da Espanha Afirma ter identificado 55 Números de Celulares DiFerentes, Trocados periódicos para o difificador A identifica ã do Grupo.
Somado a ISSO, Eles Tamboma Se RegistraVam Em Hotéis USANando Documentos Falsos Para Utilizar Redes de Wi-Fi Sem Compromômetro SUAS Identidades.
“Uma cúpula do Grupo Tamboma contava com uma ampla ace de“ Mulas Bancárrias ”, Pessoas Usadas para Receber o Dinheiro Fraudado Das Vícimas.”
“Como Medidas de Investigaça Tecnolórgica Permitiram Identificar os Quatro liDeres da organização, Responsáveis diretos Pelos Golpes”Comentou a Polícia Nacional.
Prisões e confiscos
Uma Polícia Nacional da Espanha Apontou 4 Pessoas Como Cabeças do Esquema, Investigados por Estelionato, falsidade ideológica e Associação criminosa. Três doles Foram Presos, Enquanto o Quarto Segue Foragido.
Nas Buscas Realizadas Em San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera E Sabadell, Diversos Bens Foram Apreendidos, Incluindo:
- Criptomoedas Avaliadas em 7,500 euros (R $ 47.100);
- 27.660 EUROS EM ESPécie (R $ 173.300);
- Seis celulares USADOS NOS GOLPES;
- UM Documpo de Identidade Roubado;
- Três Relógios de Luxo;
- Joias, Roupas, Acessórios de Grife;
- Consoles de Videogame, Computadores e Ultos eletrônicos.
Somado a Isso, um Polícia Tambemam Prendeu Oito Membros Que Fariam Parte do Segundo Escalão do Grupo. Eles Eram Respoveis por Recrutar Pessoas, Muitas Vezes em Situaze de Vulnerabilidade Financeira, para Mover O Dinheiro por Suas Contas Bancárrias Ou Então Realizar Compras Usando Seus Nomes.
“EM ALNGUNS CASOS, FOI CONJUNTO DESPOSTO DE RECERRAMAM À COAÇÃO PARA OBRIGAR ALGUMAS“ MULAS ”Um Sacar O Dinheiro ilícito”Detalhou A Polícia Nacional da Espanha.
Nesta fase da operação, Foram Encontrados mais 15.000 euros em Espécie (R $ 94,200), Espingardas, Munição, Computadores, Relógios, Joias e Um Veíco de Luxo.
Oito IndivÍduos Estão Senda Processados por Associação Criminosa, Estelionato, Cárcere Privado e Coação. SetE doles Estavam na Região sul da província de Alicante eO Último em Lérida.
ABAIXO É POSSÍVOL VER UM VÍDEO DA AÇÃO POLICIAL.
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